Общее собрание акционеров 2004

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Решения, принятые на очередном общем собрании акционеров АО Merko Ehitus, прошедшем 07.04.2004:

I. Утвердить отчет по 2003 хозяйственному году.

Ознакомившись с годовым отчетом по бухгалтерскому учету и отчету по деятельности АО Merko Ehitus в 2003 хозяйственном году («Отчет по хозяйственному году»), отзывом аудитора и предложением по распределению прибыли, приняли решение утвердить Отчет по 2003 хозяйственному году, составленный правлением и одобренный советом АО Merko Ehitus.

II. Решение по распределению прибыли.

Приняли решение о распределении прибыли АО Merko Ehitus, в соответствии с предложением, представленным общему собранию, на основании утвержденного годового отчета, следующим образом:

(i) утвердить чистую прибыль по 2003 хозяйственному году в размере 184 472 685 (сто восемьдесят четыре миллиона четыреста семьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят пять) эстонских крон (EUR 11 789 923);

(ii) выплатить в виде дивидендов из чистой прибыли по 2003 хозяйственному году всего 37 170 000 (тридцать семь миллионов сто семьдесят тысяч) эстонских крон (EUR 2 375 590), что составляет 4 кроны и 20 сентов (EUR 0,27) на одну акцию;

право на дивиденды имеют акционеры, внесенные в книгу акций АО Merko Ehitus, по состоянию на 08.00 22 апреля 2004 года;

дивиденды выплачиваются акционерам 23 апреля 2004 года путем перечисления на расчетный счет акционера, связанный со счетом ценных бумаг;

(iii) остальную часть чистой прибыли оставить нераспределенной.

III. Утверждение аудитора на 2004 хозяйственный год.

Приняли решение утвердить аудитором АО Merko Ehitus на 2004 хозяйственный год аудиторскую фирму “Audit EA” и платить ей в соответствии с заключаемым договором.


ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Правление АО Merko Ehitus созвало очередное общее собрание акционеров АО Merko Ehitus, местонахождением Ярвевана теэ 9G, Таллинн, 11314, в среду 7 апреля 2004 года в 16.00, в конференц-зале “Stuudio I” гостиницы Central, по адресу: Таллинн, Нарвское шоссе 7с.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета по 2003 хозяйственному году;
Акционерам предлагается утвердить отчет АО Merko Ehitus по 2003 хозяйственному году.

2. Принятие решения по распределению прибыли;
Акционерам предлагается:

(i) утвердить чистую прибыль по 2003 хозяйственному году в размере 184 472 685 эстонских крон (EUR 11 789 923);

(ii) выплатить в виде дивидендов из чистой прибыли по 2003 хозяйственному году всего 37 170 000 эстонских крон (EUR 2 375 590), что составляет 4 кроны и 20 сентов (EUR 0,27) на одну акцию;

право на дивиденды имеют акционеры, внесенные в книгу акций АО Merko Ehitus, по состоянию на 08.00, 22 апреля 2004 года;

дивиденды выплачиваются акционерам 23 апреля 2004 года путем перечисления на расчетный счет, связанный со счетом ценных бумаг акционера;

(iii) остальную часть чистой прибыли оставить нераспределенной.

3. Утверждение аудитора на 2004 хозяйственный год.
Акционерам предлагается утвердить в качестве аудитора АО Merko Ehitus на 2004 хозяйственный год присяжного аудитора Малле Ранник, из аудиторской фирмы “Audit EA” и платить ей в соответствии с прейскурантом, установленным от Audit EA.

Право голоса акционеров на общем собрании устанавливается на основании книги акций по состоянию на 08.00 07.04.2004 года. Регистрация участников собрания начинается 07 апреля 2004 года в 15.30.

При регистрации просим законного представителя акционера – юридического лица, предъявить документы, подтверждающие представительское право, которыми для члена правления юридического лица является выписка из регистрационной карточки коммерческого регистра; для уполномоченного представителя доверенность, выданная правлением или замещающим его органом вместе с выпиской из регистрационной карточки коммерческого регистра. Также просим предъявить документ, подтверждающий личность. Акционеров – физических лиц, просим предъявить документ, подтверждающий личность, а представителю также и доверенность. В качестве документа, подтверждающего личность, акцептуются паспорт или иной документ, подтверждающий личность, в котором имеется фотография лица, имя/фамилия и личный код, а также название государственного учреждения, выдавшего документ.

С отчетом по хозяйственному году можно ознакомиться, начиная с 18.03.2004 года в Интернете на домашней страничке Таллиннской Биржи ценных бумаг (www.hex.ee) и АО Merko Ehituse (www.merkoehitus.ee) и по рабочим дням с 08.00-17.00, по адресу: Ярвевана теэ 9G, Таллинн, по местонахождению АО Merko Ehitus.

По вопросам, связанным с общим собранием, просим обращаться по телефону 6 805 105.