Общее собрание акционеров 2005

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Решения, принятые на очередном общем собрании акционеров АО Merko Ehitus, прошедшем 27.04.2005 года:

I. Утвердить отчет по 2004 хозяйственному году.
Ознакомившись с годовым отчетом по бухгалтерскому учету и отчету по деятельности АО Merko Ehitus в 2004 хозяйственном году («Отчет по хозяйственному году»), отзывом аудитора и предложением по распределению прибыли, приняли решение утвердить Отчет по 2004 хозяйственному году, составленный правлением и одобренный советом АО Merko Ehitus.

II. Решение по распределению прибыли.
Приняли решение о распределении прибыли АО Merko Ehitus, в соответствии с предложением, представленным общему собранию, на основании утвержденного годового отчета, следующим образом:
(i) утвердить чистую прибыль по 2004 хозяйственному году в размере 294 599 896 (двести девяносто четырех миллионов пятьсот девяносто девяти тысяч восемьсот девяносто шести) эстонских крон (EUR 18 828 365);
(ii) выплатить в виде дивидендов из чистой прибыли по 2004 хозяйственному году всего 57 525 000 (пятьдесят семь миллионов пятьсот двадцать пять тысяч) эстонских крон (EUR 3 676 518), что составляет 6 кроны и 50 сентов (EUR 0,4154) на одну акцию;
право на дивиденды имеют акционеры, внесенные в книгу акций АО Merko Ehitus, по состоянию на 11 мая 2005 года 08.00;
дивиденды выплачиваются акционерам 18 мая 2005 года путем перечисления на расчетный счет акционера, связанный со счетом ценных бумаг;
(iii) остальную часть чистой прибыли оставить нераспределенной.

III. Утверждение аудитора на 2005 хозяйственный год.
Приняли решение утвердить аудитором АО Merko Ehitus на 2005 хозяйственный год аудиторскую фирму “PricewaterhouseCoopers” и платить ей в соответствии с заключаемым договором.

IV. Изменение устава
В связи с оптимизацией управления АО Merko Ehitus и необходимостью уточнения компетенции правления и совета, приняли решение утвердить новый устав АО Merko Ehitus в форме проекта устава, представленного в сообщении от 30.03.2005 года Таллиннской Бирже ценных бумаг.

V. Увеличение акционерного капитала
В соответствии со статьей 350 Коммерческого кодекса и, принимая за основание утвержденный отчет по 2004 хозяйственному году, увеличить акционерный капитал за счет сверхкурса (ажио) акций, выплаченных в ходе предыдущих эмиссий акций (2 950 000 крон) и путем фондовой эмиссии за счет нераспределенной прибыли предыдущих периодов (85 550 000 крон) на 88 500 000 (восемьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) крон, выпустив 8 850 000 (восемь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) новых простых акций номинальной стоимостью 10 (десять) крон, при этом:
– в результате фондовой эмиссии акционерный капитал акционерного общества увеличивается с 88 500 000 (восьмидесяти восьми миллионов пятисот тысяч) крон до 177 000 000 (сто семидесяти семи миллионов) крон; – увеличение акционерного капитала проводится путем сверхкурса акций, выплаченных в ходе предыдущих эмиссий акций и за счет нераспределенной прибыли предыдущих периодов, при этом акционеры не подписываются на акции и не делают вступительных взносов за акции; – в ходе фондовой эмиссии доля акционера в акционерном капитале увеличивается пропорционально номинальной стоимости его акций; – в результате увеличения акционерного капитала все акционеры, которые были внесены в книгу акций по состоянию на 11 мая 2005 года 08.00, приобретают на каждую имеющуюся акцию 1 (одну) новую акцию; – эмитируемые акцию предоставляют право на дивиденды, которые будут выплачиваться после 01.01.2006 года; – записи в книгу акций о регистрации новых акций будут выполнены не позднее, чем в течение одного (1) месяца после внесения соответствующей записи об увеличении акционерного капитала в коммерческий регистр.


ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Правление АО Merko Ehitus созвало очередное общее собрание акционеров АО Merko Ehitus, местонахождением Ярвевана теэ 9G, Таллинн, 11314, в среду 27 апреля 2005 года в 15.00, в конференц-зале “Stuudio I” гостиницы Central, по адресу: Таллинн, Нарвское шоссе 7с.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета по 2004 хозяйственному году;
Акционерам предлагается утвердить отчет АО Merko Ehitus по 2004 хозяйственному году.

2. Принятие решения по распределению прибыли; Акционерам предлагается:
(i) утвердить чистую прибыль по 2004 хозяйственному году в размере 294 599 896 эстонских крон (EUR 18 828 365);
(ii) выплатить в виде дивидендов из чистой прибыли по 2004 хозяйственному году всего 57 525 000 эстонских крон (EUR 3 676 518), что составляет 6 крон и 50 сентов (EUR 0,4154) на одну акцию;
право на дивиденды имеют акционеры, внесенные в книгу акций АО Merko Ehitus, по состоянию на 11 мая 2005 года 08.00;
дивиденды выплачиваются акционерам 18 мая 2005 года путем перечисления на расчетный счет, связанный со счетом ценных бумаг акционера;
(iii) остальную часть чистой прибыли оставить нераспределенной.

3. Утверждение аудитора на 2005 хозяйственный год;
Название аудиторской фирмы будет представлено акционерам на общем собрании.

4. Изменение устава.
Акционерам предлагается утвердить новый устав АО Merko Ehitus, представленный 30.03.2005 года Таллиннской Бирже ценных бумаг в форме биржевого сообщения.

5. Увеличение акционерного капитала.
(i) В соответствии со статьей 350 Коммерческого кодекса и, принимая за основание утвержденный отчет по 2004 хозяйственному году, увеличить акционерный капитал за счет сверхкурса (ажио) акций, выплаченных в ходе предыдущих эмиссий акций (2 950 000 крон) и путем фондовой эмиссии за счет нераспределенной прибыли предыдущих периодов (85 550 000 крон) на 88 500 000 (восемьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) крон; выпустив 8 850 000 (восемь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) новых простых акций номинальной стоимостью 10 (десять) крон, при этом:
– в результате фондовой эмиссии акционерный капитал акционерного общества увеличивается с 88 500 000 (восьмидесяти восьми миллионов пятисот тысяч) крон до 177 000 000 (сто семидесяти семи миллионов) крон; – увеличение акционерного капитала проводится путем сверхкурса акций, выплаченных в ходе предыдущих эмиссий акций и за счет нераспределенной прибыли предыдущих периодов, при этом акционеры не подписываются на акции и не делают вступительных взносов за акции; – в ходе фондовой эмиссии доля акционера в акционерном капитале увеличивается пропорционально номинальной стоимости его акций; – в результате увеличения акционерного капитала все акционеры, которые были внесены в книгу акций по состоянию на 11 мая 2005 года 08.00, приобретают на каждую имеющуюся акцию 1 (одну) новую акцию; – эмитируемые акцию предоставляют право на дивиденды, которые будут выплачиваться после 01.01.2006 года; – записи в книгу акций о регистрации новых акций будут выполнены не позднее, чем в течение одного (1) месяца после внесения соответствующей записи об увеличении акционерного капитала в коммерческий регистр.

Право голоса акционеров на общем собрании устанавливается на основании книги акций по состоянию на 08.00 27.04.2005 года. Регистрация участников собрания начинается 27 апреля 2005 года в 14.30.

При регистрации просим законного представителя акционера – юридического лица, предъявить документы, подтверждающие представительское право, которыми для члена правления юридического лица является выписка из регистрационной карточки коммерческого регистра; для уполномоченного представителя доверенность, выданная правлением или замещающим его органом вместе с выпиской из регистрационной карточки коммерческого регистра. Также просим предъявить документ, подтверждающий личность. Акционеров – физических лиц, просим предъявить документ, подтверждающий личность, а представителю также и доверенность. В качестве документа, подтверждающего личность, акцептуются паспорт или иной документ, подтверждающий личность, в котором имеется фотография лица, имя/фамилия и личный код, а также название государственного учреждения, выдавшего документ.

С отчетом по хозяйственному году можно ознакомиться, начиная с 11.04.2005 года в Интернете на домашней страничке Таллиннской Биржи ценных бумаг (www.ee.omxgroup.com) и АО Merko Ehituse (www.merkoehitus.ee) и по рабочим дням с 08.00-17.00, по адресу: Ярвевана теэ 9G, Таллинн, по местонахождению АО Merko Ehitus.

По вопросам, связанным с общим собранием, просим обращаться по телефону 6 805 105.