Общее собрание акционеров 2006

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Решения, принятые на очередном общем собрании акционеров АО Merko Ehitus, прошедшем 19.05.2006 года:

I. Утвердить отчет по 2005 хозяйственному году

Ознакомившись с годовым отчетом по бухгалтерскому учету и отчету по деятельности АО Merko Ehitus в 2005 хозяйственном году («Отчет по хозяйственному году»), отзывом аудитора и предложением по распределению прибыли, приняли решение утвердить Отчет по 2005 хозяйственному году, составленный правлением и одобренный советом АО Merko Ehitus.

II. Решение по распределению прибыли

Приняли решение о распределении прибыли АО Merko Ehitus, в соответствии с предложением, представленным общему собранию, на основании утвержденного годового отчета, следующим образом:

(i) утвердить чистую прибыль по 2005 хозяйственному году в размере 438 637 484 эстонских крон (28 034 045 евро);

(ii) выплатить в виде дивидендов из чистой прибыли по 2005 хозяйственному году всего 88 500 000 эстонских крон (EUR 5 656 181), что составляет 5 крон (EUR 0,3196) на одну акцию;

право на дивиденды имеют акционеры, внесенные в книгу акций АО Merko Ehitus, по состоянию на 05 июня 2006 года 08.00;

дивиденды выплачиваются акционерам 8 июня 2006 года путем перечисления на расчетный счет, связанный со счетом ценных бумаг акционера;

(iii) увеличить обязательный резервный капитал на 8 850 000 эстонских крон (565 618 евро);

(iv) остальную часть чистой прибыли оставить нераспределенной.

III. Утверждение аудитора на 2006 хозяйственный год

Приняли решение утвердить аудитором АО Merko Ehitus на 2006 хозяйственный год аудиторскую фирму “PricewaterhouseCoopers” и платить ей в соответствии с заключаемым договором.

IV. Выборы членов совета и принятие решения по оплате их труда.

Приняли решение выбрать новый совет АО Merko Ehitus в следующем составе: Тоомас Аннус, Теэт Роопалу и Яан Мяэ и выплачивать членам совета плату, а также заключить с членами совета соответствующие договоры обслуживания на нижеуказанных новых условиях:

1) Плата:

Членам совета за выполнение ими заданий ежемесячно выплачивается плата в следующем размере:

– Председателю совета – 50 000 крон;
– Члену совета – 45 000 крон.

2) Дополнительные выплаты

Члены совета имеют право получать нижеуказанные дополнительные выплаты:

– Председатель совета – 0,22% от прибыли акционерного общества до обложения подоходным налогом, из которой высчитывается соответствующая доля меньшинства;
– Член совета – 0,2% от прибыли акционерного общества до обложения подоходным налогом, из которой высчитывается соответствующая доля меньшинства.

Дополнительная плата подлежит выплате после утверждения на общем собрании акционеров отчета по соответствующему хозяйственному году. Членам совета может выплачиваться в виде аванса максимально до 75% от вышеуказанного размера дополнительной платы.

Все иные условия договора обслуживания остаются в той форме, которые были утверждены на общем собрании в 2003 году.


О ПЕРЕНОСЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Правление АО Merko Ehitus сообщает, что общее собрание акционеров АО Merko Ehitus, запланированное на понедельник, 24 апреля, переносится. Время проведения нового общего собрания акционеров – 19.05.2006 года в 15.00 в Таллинне, в конференц-зале „Stuudio II+III” гостиницы Central по адресу Нарвское шоссе 7c. Право голоса акционеров на общем собрании устанавливается на основании книги акций по состоянию на 08.00 09.05.2006 года. Регистрация участников собрания начинается 19 мая 2006 года в 14.30.

Перенос даты проведения общего собрания обусловлен ложным толкованием соблюдения правил процедур по созыву, которое возникло в ходе планирования собрания. В соответствии с частью 5 статьи 294 Коммерческого кодекса, в извещении о созыве общего собрания в отношении каждого пункта повестки дня должно быть указано предложение совета. Совет АО Merko Ehitus передал акционерам повестку дня общего собрания и предложения совета в отношении каждого пункта повестки дня через биржевую систему 30.03.2006 года. В сообщении, появившимся в галете Eesti Päevaleht от 31.03.2006 года, были указаны предложения совета по повестке дня без дополнительных разъяснений, что совет одобряет голосование за пункты повестки дня.

Правление и совет АО Merko Ehitus приносит акционерам свои извинения за причиненные неудобства.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение отчета по 2005 хозяйственному году;
Совет предлагает акционерам утвердить отчет АО Merko Ehitus по 2005 хозяйственному году.

2. Принятие решения по распределению прибыли; Предложение совета следующее:
(i) утвердить чистую прибыль по 2005 хозяйственному году в размере 438 637 484 эстонских крон (28 034 045 евро);
(ii) выплатить в виде дивидендов из чистой прибыли по 2005 хозяйственному году всего 88 500 000 эстонских крон (EUR 5 656 181), что составляет 5 крон (EUR 0,3196) на одну акцию;
право на дивиденды имеют акционеры, внесенные в книгу акций АО Merko Ehitus, по состоянию на 05 июня 2006 года 08.00;
дивиденды выплачиваются акционерам 8 июня 2006 года путем перечисления на расчетный счет, связанный со счетом ценных бумаг акционера;
(iii) увеличить обязательный резервный капитал на 8 850 000 эстонских крон (565 618 евро);
(iv) остальную часть чистой прибыли оставить нераспределенной.

3. Утверждение аудитора на 2006 хозяйственный год;
По предложению совета утвердить аудитором АО Merko Ehitus на 2006 хозяйственный год аудиторское бюро АО PricewaterhouseCoopers и платить ей в соответствии с заключаемым договором.

4. Выборы членов совета и принятие решения по оплате их труда.
По предложению совета выбрать новый совет АО Merko Ehitus в следующем составе: Тоомас Аннус, Теэт Роопалу и Яан Мяэ и выплачивать членам совета плату, а также заключить с членами совета соответствующие административные договоры на нижеуказанных новых условиях:

1) Плата:
Членам совета за выполнение ими заданий ежемесячно выплачивается плата в следующем размере:
– Председателю совета – 50 000 крон;
– Члену совета – 45 000 крон.

2) Дополнительные выплаты
Члены совета имеют право получать нижеуказанные дополнительные выплаты:
– Председатель совета – 0,22% от прибыли акционерного общества до обложения подоходным налогом, из которой высчитывается соответствующая доля меньшинства; – Член совета – 0,2% от прибыли акционерного общества до обложения подоходным налогом, из которой высчитывается соответствующая доля меньшинства.
Дополнительная плата подлежит выплате после утверждения на общем собрании акционеров отчета по соответствующему хозяйственному году. Членам совета может выплачиваться в виде аванса максимально до 75% от вышеуказанного размера дополнительной платы.
Все иные условия договора обслуживания остаются в той форме, которые были утверждены на общем собрании в 2003 году.

Дополнительные сведения о Яане Мяэ: Яан Мяэ в 1991 году окончил Таллиннский Технический Университет по специальности гражданское и промышленное строительство, и работает в АО Merko Ehitus с 1997 года:
1997-1999 АО Merko Ehitus, руководитель объекта;
1999-2001 АО Merko Ehitus, руководитель объекта;
2001-2004 АО Merko Ehitus, директор дивизиона жилого строительства;
2004-2006 АО Merko Ehitus, член правления.
Яан Мяэ является членом правления АО Merko Ehitus и членом руководящих органов нескольких дочерних предприятий АО Merko Ehitus.
Яан Мяэ не владеет акциями АО Merko Ehitus.

При регистрации просим законного представителя акционера – юридического лица, предъявить документы, подтверждающие представительское право, которыми для члена правления юридического лица является выписка из регистрационной карточки коммерческого регистра; для уполномоченного представителя доверенность, выданная правлением или замещающим его органом вместе с выпиской из регистрационной карточки коммерческого регистра. Также просим предъявить документ, подтверждающий личность. Акционеров – физических лиц, просим предъявить документ, подтверждающий личность, а представителю также и доверенность. В качестве документа, подтверждающего личность, акцептуются паспорт или иной документ, подтверждающий личность, в котором имеется фотография лица, имя/фамилия и личный код, а также название государственного учреждения, выдавшего документ.

С отчетом по хозяйственному году можно ознакомиться в Интернете на домашней страничке Таллиннской Биржи ценных бумаг (www.ee.omxgroup.com) и АО Merko Ehituse (www.merkoehitus.ee) и по рабочим дням с 08.00-17.00, по адресу: Ярвевана теэ 9G, Таллинн, по местонахождению АО Merko Ehitus.

По вопросам, связанным с общим собранием, просим обращаться по телефону 6 805 105 или по адресу электронной почты: merko[A]merko.ee.