Общее собрание акционеров 2007

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Решения, принятые на очередном общем собрании акционеров АО Merko Ehitus, прошедшем 30.04.2007 года:

I. Утвердить отчет по 2006 хозяйственному году

Приняли решение – утвердить отчет по 2006 хозяйственному году.

II. Решение по распределению прибыли

Приняли решение о распределении прибыли следующим образом:

(i) утвердить чистую прибыль по 2006 хозяйственному году в размере 581 738 087 эстонских крон.

(ii) выплатить в виде дивидендов из чистой прибыли по 2006 хозяйственному году всего 123 900 000 миллионов эстонских крон, что составляет 7 крон на одну акцию.

право на дивиденды имеют акционеры, внесенные в книгу акций АО Merko Ehitus, по состоянию на 16 мая 2007 года 23.59;

дивиденды выплачиваются акционерам 22 мая 2007 года путем перечисления на расчетный счет, связанный со счетом ценных бумаг акционера;

(iii) остальную часть чистой прибыли оставить нераспределенной.

III. Утверждение аудитора на 2007 хозяйственный год;

Приняли решение утвердить аудитором АО Merko Ehitus на 2007 хозяйственный год аудиторское бюро АО PricewaterhouseCoopers и платить ей в соответствии с заключаемым договором.

IV Изменение условий администрирования для членов совета в части коммерческой тайны, запрета на конкуренцию, премирования и возмещения при уходе.

Приняли решение утвердить условия администрирования для членов совета в представленной форме:

1) уточнить понятие коммерческой тайны, т.е. утвердить примерный перечень информации, которая считается в Акционерном обществе коммерческой и производственной тайной;

2) уточнить порядок составления перечня конкурентов Акционерного общества;

3) Членам совета имеют право получать плату в следующем размере:

– Председатель совета – 0,4% от прибыли Акционерного общества до обложения подоходным налогом, из которой высчитывается соответствующая доля меньшинства.
– Член совета – 0,35% от прибыли акционерного общества до обложения подоходным налогом, из которой высчитывается соответствующая доля меньшинства.

Дополнительная плата подлежит выплате после утверждения на общем собрании акционеров отчета по соответствующему хозяйственному году. Членам совета может выплачиваться в виде аванса максимально до 75% от вышеуказанного размера дополнительной платы.

4) ввести рассрочку в 12 месяцев для компенсации, выплачиваемой членам совета, после окончания административного договора.

1 EUR = 15,6466 EEK


СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Правление АО Merko Ehitus сообщает, что общее собрание акционеров АО Merko Ehitus, местонахождением Ярвевана теэ 9G, Таллинн, 11314, состоится в понедельник, 30 апреля 2007 года, в 14.00, в Таллинне, в Tallink Spa & Conference гостиницы “Romantika” по адресу ул. Садама 11а.

Круг акционеров, имеющих право голоса на общем собрании, устанавливается на основании книги акций по состоянию на 23.59 20 апреля 2007 года. Регистрация участников собрания начинается 30 апреля 2007 года в 13.30.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета по 2006 хозяйственному году;
Совет предлагает акционерам утвердить отчет АО Merko Ehitus по 2006 хозяйственному году.

2. Принятие решения по распределению прибыли;
Предложение совета следующее:

(i) утвердить чистую прибыль по 2006 хозяйственному году в размере 581,7 миллионов эстонских крон (37,2 миллионов евро);

(ii) выплатить в виде дивидендов из чистой прибыли по 2006 хозяйственному году всего 123,9 миллионов эстонских крон (7,9 миллионов евро), что составляет 7 крон (0,4474 евро) на одну акцию;

право на дивиденды имеют акционеры, внесенные в книгу акций АО Merko Ehitus, по состоянию на 16 мая 2007 года 23.59;

дивиденды выплачиваются акционерам 22 мая 2007 года путем перечисления на расчетный счет, связанный со счетом ценных бумаг акционера;

(iii) остальную часть чистой прибыли оставить нераспределенной.

3. Утверждение аудитора на 2007 хозяйственный год;
По предложению совета утвердить аудитором АО Merko Ehitus на 2007 хозяйственный год аудиторское бюро АО PricewaterhouseCoopers и платить ей в соответствии с заключаемым договором.

4. Изменение условий администрирования для членов совета в части коммерческой тайны, запрета на конкуренцию, премирования и возмещения при уходе;

По предложению совета утвердить условия администрирования для членов совета в представленной форме:

1) уточнить понятие коммерческой тайны, т.е. утвердить примерный перечень информации, которая считается в Акционерном обществе коммерческой и производственной тайной;

2) уточнить порядок составления перечня конкурентов Акционерного общества;

3) Членам совета имеют право получать плату в следующем размере:

– Председатель совета – 0,4% от прибыли Акционерного общества до обложения подоходным налогом, из которой высчитывается соответствующая доля меньшинства.
– Член совета – 0,35% от прибыли акционерного общества до обложения подоходным налогом, из которой высчитывается соответствующая доля меньшинства.

Дополнительная плата подлежит выплате после утверждения на общем собрании акционеров отчета по соответствующему хозяйственному году. Членам совета может выплачиваться в виде аванса максимально до 75% от вышеуказанного размера дополнительной платы.

4) ввести рассрочку в 12 месяцев для компенсации, выплачиваемой членам совета, после окончания административного договора.

При регистрации просим законного представителя акционера – юридического лица, предъявить документы, подтверждающие представительское право, которыми для члена правления юридического лица является выписка из регистрационной карточки коммерческого регистра; для уполномоченного представителя доверенность, выданная правлением или замещающим его органом вместе с выпиской из регистрационной карточки коммерческого регистра. Также просим предъявить документ, подтверждающий личность. Акционеров – физических лиц, просим предъявить документ, подтверждающий личность, а представителю также и доверенность. В качестве документа, подтверждающего личность, акцептуются паспорт или иной документ, подтверждающий личность, в котором имеется фотография лица, имя/фамилия и личный код, а также название государственного учреждения, выдавшего документ.

С отчетом по хозяйственному году можно (начиная с 13.04.2007 года) ознакомиться в Интернете на домашней страничке Таллиннской Биржи ценных бумаг (www.ee.omxgroup.com) и АО Merko Ehitus (www.merkoehitus.ee) и по рабочим дням с 08.00-17.00, по адресу: Ярвевана теэ 9G, Таллинн, по местонахождению АО Merko Ehitus.

По вопросам, связанным с общим собранием, просим обращаться по телефону 6 805 105 или по адресу электронной почты: merko[A]merko.ee.