Общее собрание акционеров 2009

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Решения общего собрания акционеров AS Merko Ehitus, состоявшегося 01.06.2009 г.:

1. Утверждение годового отчета за 2008 хозяйственный год
Решено утвердить годовой отчет за 2008 хозяйственный год.

2. Принятие решения о распределении прибыли
Решено утвердить предложение о распределении прибыли следующим образом:
(i) утвердить чистую прибыль за 2008 хозяйственный год в размере 299 139 513 эстонских крон.
(ii) выплатить акционерам из чистой прибыли за 2008 год в виде дивидендов 61 950 000  крон, что составляет 3,5 кроны на одну акцию;
право на дивиденды имеют акционеры, внесенные в акционерную книгу AS Merko Ehitus по состоянию на 23 часа 59 минут 17 июня 2009 года;
дивиденды выплачиваются акционерам 1 июля 2009 года переводом соответствующей суммы на расчетный счет акционера, связанный с ценными бумагами;
(iii) оставить остальную часть чистой прибыли нераспределенной.

3. Утверждение аудитора на 2009 хозяйственный год
Решено утвердить в качестве аудитора AS MERKO EHITUS на 2009 хозяйственный год аудиторское бюро AS PricewaterhouseCoopers и оплачивать его услуги в соответствии с договором.

Доклад


СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Правление AS MERKO EHITUS созывает очередное общее собрание акционеров AS MERKO EHITUS, место нахождения которого ул. Ярвевана теэ, 9G, Таллин, 11314, на понедельник, 1 июня 2009 года в конференц-зале Arcturus отеля Nordic Hotel Forum (площадь Виру, 3, Таллин).

Круг акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, определяется по состоянию на 23 часа 59 минут 22 мая 2009 года. Регистрация участников собрания начнется 1 июня 2009 года в 13.30.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2008 хозяйственный год
Предложение совета утвердить годовой отчет AS MERKO EHITUS за 2008 хозяйственный год.

2. Принятие решения о распределении прибыли
Предложение Совета:
(i) утвердить чистую прибыль за 2008 хозяйственный год в размере 299,1 миллиона крон;
(ii) выплатить акционерам из чистой прибыли за 2008 год в виде дивидендов 61,95 миллиона крон, что составляет 3,5 кроны на одну акцию;
право на дивиденды имеют акционеры, внесенные в акционерную книгу AS Merko Ehitus по состоянию на 23 часа 59 минут 17 июня 2009 года;
дивиденды выплачиваются акционерам 1 июля 2009 года переводом соответствующей суммы на расчетный счет акционера, связанный с ценными бумагами;
(iii) оставить остальную часть чистой прибыли нераспределенной.

3. Утверждение аудитора на 2009 хозяйственный год
Предложение Совета – утвердить в качестве аудитора AS MERKO EHITUS на 2009 хозяйственный год аудиторское бюро AS PricewaterhouseCoopers и оплачивать его услуги в соответствии с договором.

При регистрации просим представителей акционеров – юридических лиц представлять выписку из соответствующего (коммерческого) регистра, в котором юридическое лицо зарегистрировано (для эстонских юридических лиц – копия B-карты коммерческого регистра, выданная не ранее чем 15 дней назад), из чего следует право лица представлять акционера  (законное право представительства) и удостоверяющий личность представителя документ; в случае, если речь идет не о законном представителе, то помимо выписки из регистра следует представлять также оформленную в соответствии с требованиями доверенность (доверенность по сделке) и удостоверяющий личность представителя документ. Акционеров – физических лиц просим в качестве удостоверяющего личность документа предъявлять паспорт или удостоверение личности, а представителей, кроме этого, также оформленную в соответствии с требованиями доверенность.

Документы зарегистрированного в иностранном государстве лица (за искл. доверенности) должны быть легализованы или апостилированы в Министерстве иностранных дел ЭР или в зарубежном представительстве ЭР.

С отчетом за хозяйственный год можно ознакомиться на сайте NASDAQ OMX Tallinn (http://www.nasdaqomxbaltic.com/) и на сайте AS MERKO EHITUS (http://www.merko.ee/), а также по месту нахождения AS MERKO EHITUS: ул. Ярвевана теэ, 9G, Таллин, по рабочим дням с 8.00-17.00 часов.

Вопросы относительно пунктов повестки дня можно присылать по адресу электронной почты merko[A]merko.ee.