Общее собрание акционеров 2010

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Решения общего собрания акционеров AO Merko Ehitus, состоявшегося 03.06.2010 г.:

1. Утверждение годового отчета за 2009 хозяйственный год
Решено утвердить годовой отчет за 2009 хозяйственный год.

2. Принятие решения о распределении прибыли
Решено утвердить предложение о распределении прибыли следующим образом:

(i) утвердить чистую прибыль за 2009 хозяйственный год в размере 116 166 133 эстонских крон.
(ii) выплатить из чистой прибыли за предыдущие периоды акционерам в качестве дивидендов всего 194,7 млн. крон, то есть по 11 крон на одну акцию;
право на дивиденды имеют внесенные в книгу акций АО Merko Ehitus по состоянию на 17 июня 2010 года 23.59 акционеры;
дивиденды выплачиваются акционерам 21 июня 2010 года путем внесения соответствующей суммы на связанный со счетом ценных бумаг акционера расчетный счет;
(iii) остальную чистую прибыль не распределять.

3. Изменение устава
Было принято решение утвердить изменения пунктов 18, 19, 26 и 27 устава AS Merko Ehitus.

Было принято решение изменить пункт 18 и сформулировать его следующим образом: «18. Правление отсылает заказным письмом сообщение акционерам по внесенному в книгу акций адресу. Если число акционеров акционерного общества превышает установленное законом количество, то приглашения акционерам рассылать не нужно, но сообщение о проведении общего собрания следует опубликовать, по меньшей мере, в одной ежедневной общереспубликанской газете, и в качестве биржевого акционерного общества также способом, обеспечивающим быстрый доступ к нему, используя для этого информационные средства, в отношении которых можно предполагать быструю доставку информации до общественности во всем Европейском Союзе».

Было принято решение изменить пункт 19 и сформулировать его следующим образом: «19. О проведении как очередного, так и внеочередного собрания нужно сообщать не менее чем за три недели».

Было принято решение изменить пункт 26 и сформулировать его следующим образом: «26. Совет отдает правлению распоряжения по организации руководства Обществом. Согласие Совета необходимо для правления при производстве от имени Общества сделок, выходящих за рамки повседневной хозяйственной деятельности. Согласие Совета необходимо для правления при производстве сделок, которым сопутствуют:
26.1. вложение инвестиций в новые сферы деятельности и вложение таких инвестиций, которые превышают предусмотренные для инвестиций в бюджете хозяйственного года суммы, а также по каждой инвестиции, стоимость которой превышает 3 000 000 евро, или
26.2. начало и окончание деятельности в других государствах, в том числе учреждение или приобретение в других государствах коммерческих объединений, филиалов или  стационарных мест деятельности, а также их окончание, закрытие или отчуждение или
26.3. учреждение, отчуждение или окончание дочернего предприятия, паевой или акционерный капитал которого превышает 500 000 евро, или
26.4. приобретение или отчуждение долей меньшинства в непосредственно не связанных с основной деятельностью объединениях или
26.5. отчуждение недвижимого имущества, если стоимость сделки превышает 3 000 000 евро, или
26.6. выдача займов третьим лицам или обеспечение обязательств третьих лиц, за исключением случая, когда сумма займа не превышает 3 000 000 евро и
26.6.1  лицом, которому выдается заем или которому обеспечиваются обязательства, является дочернее или связанное предприятие Общества или
26.6.2 выдача займа происходит с целью финансирования выполняемых Обществом строительных работ, и заем обеспечен установленной в пользу Общества ипотекой на недвижимое имущество, где возводится строение в ходе строительных работ, финансируемых выдаваемым займом».

Было принято решение изменить пункт 27 и сформулировать его следующим образом: «27. При определении выходящих за рамки повседневной хозяйственной деятельности сделок не применяются дополнительно положения пунктов 1-7 раздела 1 статьи 317 коммерческого кодекса».

Изменения устава вступают в силу с момента их внесения в коммерческий регистр.

4. Отзыв члена Совета
Было принято решение отозвать Яана Мяэ с места члена совета в связи с его избранием членом правления AO Merko Ehitus.

5. Утверждение аудитора на 2010-й хозяйственный год
Решено утвердить в качестве аудитора АО Merko Ehitus на 2010-й хозяйственный год аудиторское бюро АО PricewaterhouseCoopers и заплатить аудиторскому бюро в соответствии с заключаемым договором.

6. Стратегия концерна АО Merko Ehitus на 2010-2015 годы
Правление ознакомилось со стратегией AS Merko Ehitus на период 2010-2015. Было принято решение принять к сведению информацию, обнародованную в пункте повестки дня, и не принимать никаких решений.


СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Правление АО MERKO EHITUS, регистровый код 11520257, место нахождения Ярвевана теэ 9G, Таллинн, 11314 созывает очередное общее собрание акционеров АО MERKO EHITUS в четверг, 3 июня 2010 года в 14.00 часов в конференц-зале «Фантазия» отеля Tallink Spa & Conference Hotel (Садама 11a, Таллинн).

Круг уполномоченных участвовать в общем собрании акционеров определяется по состоянию на 26 мая 2010 года 23.59. Регистрация участвующих в собрании начинается 3 июня 2010 года в 13.30.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета за 2009-й хозяйственный год
Предложение Совета: утвердить  отчет АО Merko Ehitus за 2009-й хозяйственный год.

2. Решение о распределении прибыли
Предложение Совета:

(i) утвердить чистую прибыль за 2009-й хозяйственный год в размере 116,17 млн. крон;
(ii) выплатить из чистой прибыли за предыдущие периоды акционерам в качестве дивидендов всего 194,7 млн. крон, то есть по 11 крон на одну акцию;
право на дивиденды имеют внесенные в книгу акций АО Merko Ehitus по состоянию на 17 июня 2010 года 23.59 акционеры;
дивиденды выплачиваются акционерам 21 июня 2010 года путем внесения соответствующей суммы на связанный со счетом ценных бумаг акционера расчетный счет;
(iii) остальную чистую прибыль не распределять.

3. Изменение устава
В связи с исполнением требований коммерческого кодекса и реструктуризацией структуры руководства предприятием Совет вносит предложение изменить пункты 18, 19, 26 и 27 устава АО Merko Ehitus.

3.1 Изменить пункт 18 и сформулировать его следующим образом: «18. Правление отсылает заказным письмом сообщение акционерам по внесенному в книгу акций адресу. Если число акционеров акционерного общества превышает установленное законом количество, то приглашения акционерам рассылать не нужно, но сообщение о проведении общего собрания следует опубликовать, по меньшей мере, в одной ежедневной общереспубликанской газете, и в качестве биржевого акционерного общества также способом, обеспечивающим быстрый доступ к нему, используя для этого информационные средства, в отношении которых можно предполагать быструю доставку информации до общественности во всем Европейском Союзе».

3.2 Изменить пункт 19 и сформулировать его следующим образом: «19. О проведении как очередного, так и внеочередного собрания нужно сообщать не менее чем за три недели».

3.3. Изменить пункт 26 и сформулировать его следующим образом: «26. Совет отдает правлению распоряжения по организации руководства Обществом. Согласие Совета необходимо для правления при производстве от имени Общества сделок, выходящих за рамки повседневной хозяйственной деятельности. Согласие Совета необходимо для правления при производстве сделок, которым сопутствуют:

26.1. вложение инвестиций в новые сферы деятельности и вложение таких инвестиций, которые превышают предусмотренные для инвестиций в бюджете хозяйственного года суммы, а также по каждой инвестиции, стоимость которой превышает 3 000 000 евро, или
26.2. начало и окончание деятельности в других государствах, в том числе учреждение или приобретение в других государствах коммерческих объединений, филиалов или  стационарных мест деятельности, а также их окончание, закрытие или отчуждение или
26.3. учреждение, отчуждение или окончание дочернего предприятия, паевой или акционерный капитал которого превышает 500 000 евро, или
26.4. приобретение или отчуждение долей меньшинства в непосредственно не связанных с основной деятельностью объединениях или
26.5. отчуждение недвижимого имущества, если стоимость сделки превышает 3 000 000 евро, или
26.6. выдача займов третьим лицам или обеспечение обязательств третьих лиц, за исключением случая, когда сумма займа не превышает 3 000 000 евро и
26.6.1  лицом, которому выдается заем или которому обеспечиваются обязательства, является дочернее или связанное предприятие Общества или
26.6.2 выдача займа происходит с целью финансирования выполняемых Обществом строительных работ, и заем обеспечен установленной в пользу Общества ипотекой на недвижимое имущество, где возводится строение в ходе строительных работ, финансируемых выдаваемым займом».

3.4. Изменить пункт 27 и сформулировать его следующим образом: «27. При определении выходящих за рамки повседневной хозяйственной деятельности сделок не применяются дополнительно положения пунктов 1-7 раздела 1 статьи 317 коммерческого кодекса».

4. Отзыв члена Совета
В связи с реструктуризацией структуры руководства предприятием Совет вносит предложение отозвать Яана Мяэ с должности члена Совета в связи с его избранием в члены правления АО Merko Ehitus.

5. Утверждение аудитора на 2010-й хозяйственный год
Совет вносит предложение утвердить аудитором АО Merko Ehitus на 2010-й хозяйственный год аудиторское бюро АО PricewaterhouseCoopers и заплатить аудиторскому бюро в соответствии с заключаемым договором.

6. Стратегия концерна АО Merko Ehitus на 2010-2015 годы
Правление знакомит со стратегией АО Merko Ehitus на период 2010-2015 годов. Совет вносит предложение принять к сведению заявленную в пункте повестки дня информацию и решений не принимать.

Для регистрации участников общего собрания просим предъявить:
– акционеров-физических лиц – в качестве удостоверяющего личность документа паспорт или удостоверение личности, представителя дополнительно также надлежащим образом оформленную доверенность;
– представителя акционера-юридического лица – выписку из соответствующего (коммерческого) регистра, в котором зарегистрировано юридическое лицо, из которого исходит право лица представлять акционера (законное право представительства), и паспорт или удостоверение личности представителя; если речь не идет о законном представителе, то в дополнение к выписке из регистра нужно представить надлежащим образом оформленную доверенность (выданную сделкой доверенность) и паспорт или удостоверение личности представителя. Рейсовые документы зарегистрированного в иностранном государстве юридического лица (за исключением простой письменной доверенности) просим предварительно легализовать или заверить апостилем, если из международного договора не следует иное. АО Merko Ehitus может зарегистрировать акционера-юридическое лицо иностранного государства в качестве участника общего собрания также в случае, если все требуемые данные юридического лица и представителя содержатся в выданной представителю в иностранном государстве нотариально заверенной доверенности, и доверенность акцептируется в Эстонии.

Акционер может до проведения общего собрания сообщить АО Merko Ehitus о назначении представителя и об отзыве полномочий представляемого, представив дигитально подписанную доверенность и другие надлежащие документы по электронной почте по адресу: merko[A]merko.ee, или передав письменную подписанную доверенность на бумажном носителе и другие надлежащие документы в офис АО Merko Ehitus, по Ярвевана теэ 9G в Таллинне (по рабочим дням с 10.00 до 16.00) не позднее 2 июня 2010 года до 16.00, используя для этого бланки, опубликованные на домашней странице АО Merko Ehitus по адресу http://www.merko.ee/. По электронной почте и простой почте голосовать на общем собрании нельзя.

С отчетом АО Merko Ehitus за 2009-й хозяйственный год и отчетом присяжного аудитора  можно ознакомиться на домашней странице Таллиннской Биржи NASDAQ OMX http://www.nasdaqomxbaltic.com/.

Со связанными с очередным общим собранием АО Merko Ehitus документами, в том числе проектом устава, проектом решения, отчетом за 2009-й хозяйственный год, отчетом присяжного аудитора и предложением о распределении прибыли, а также с составленным Советом письменным отчетом об отчете за хозяйственный год можно ознакомиться, начиная с 11 мая 2010 года, на домашней странице АО Merko Ehitus по адресу http://www.merko.ee/ или по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу Ярвевана теэ 9G, Таллинн. Вопросы о пунктах повестки дня очередного общего собрания можно задать по адресу электронной почты merko[A]merko.ee. Вопросы и ответы публикуются на домашней странице АО Merko Ehitus в Интернете.

Акционеры имеют право получить от правления на общем собрании информацию о деятельности АО Merko Ehitus. Правление может отказаться от выдачи информации, если имеется основание предполагать, что этим может быть нанесен вред интересам акционерного общества. В случае если правление АО Merko Ehitus отказывается от выдачи информации, акционер может потребовать, чтобы общее собрание решило вопрос правомерности его требования, или подать в течение двух недель во внеисковом производстве заявление в суд о выдаче правлению предписания предоставить информацию.

Акционеры, акциями которых представлено не менее 1/20 акционерного капитала АО Merko Ehitus, могут представить акционерному обществу проект решения по каждому пункту повестки дня не позднее, чем за 3 дня до проведения общего собрания, то есть до 31 мая 2010 года, представив его в письменном виде по адресу: АО Merko Ehitus, Ярвевана теэ 9G, 11314 Таллинн.

Акционеры, акциями которых представлено не менее 1/20 акционерного капитала АО Merko Ehitus, могут потребовать от АО Merko Ehitus внесения в повестку дня дополнительных вопросов, если соответствующее требование представлено в письменном виде не позднее, чем за 15 дней до проведения общего собрания, то есть до 19 мая 2010 года, представив его в письменном виде по адресу: АО Merko Ehitus, Ярвевана теэ 9G, 11314 Таллинн.