Oбщее собрание акционеров 2012

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Общее очередное собрание акционеров AS Merko Ehitus, состоявшееся 7 июня 2012 года, решило:

1. Утверждение отчета о 2011 хозяйственном годе и представление обзора экономических результатов за год и перспектив
Утвердить отчет о 2011 хозяйственном годе AS Merko Ehitus и принять к сведению предоставляемый правлением обзор экономических результатов текущего года и перспектив.

2. Принятие решения о покрытии убытков / распределении прибыли и увеличение обязательного резервного капитала
Приняты следующие решения:
(i)    утвердить чистый убыток за 2011 хозяйственный год в размере 14 084 939 евро;
(ii)   покрыть чистый убыток за 2011 хозяйственный год в полном размере за счет нераспределенной прибыли за предыдущие периоды;
(iii)   дивиденды не выплачивать;
(iv)   увеличить обязательный резервный капитал на  68 764 евро за счет нераспределенной прибыли за предыдущие периоды. Остаток нераспределенной прибыли за предыдущие периоды после покрытия чистых убытков за 2011 хозяйственный год и увеличения обязательного резервного капитала составляет 96 610 030 евро.

3. Изменение устава
Утвердить изменение устава AS Merko Ehitus следующим образом:
3.1. Изменить пункт 41 устава AS Merko Ehitus и сформулировать его следующим образом:
«41. Правление общества состоит не более чем из 3 членов. Если в правлении более двух членов, то совет назначает председателя правления».
3.2. Утвердить новую редакцию устава  AS Merko Ehitus с приведенными выше изменениями.

4. Утверждение аудитора на 2012-2013 хозяйственные годы
Утвердить в качестве аудитора AS Merko Ehitus на 2012 и  2013 хозяйственные годы аудиторское объединение AS PricewaterhouseCoopers и платить аудиторскому объединению за проведение аудита в соответствии с договором, заключаемым с AS PricewaterhouseCoopers.

Доклад


 СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ AS MERKO EHITUS

Правление АS MERKO EHITUS, регистровый код 11520257, место нахождения Ярвевана теэ 9G, Таллинн, 11314, приглашает акционеров АS MERKO EHITUS на очередное общее собрание, которое состоится в четверг 07 июня 2012 года в 14.00 в конференц-зале Arcturus отеля Nordic Hotel Forum (площадь Виру 3, Таллинн).

Круг имеющих право участвовать в общем собрании определяется по состоянию на 23.59 часов 31 мая 2012 года. Регистрация участников собрания начинается в 13.30 часов 07 июня 2012 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета за 2011 хозяйственный год и дача обзора экономических результатов года, а также перспектив.
Предложение Совета: утвердить отчет за 2011 хозяйственный год АS Merko Ehitus и принять к сведению данный правлением обзор экономических результатов текущего года, а также перспектив.

2. Принятие решения о покрытии убытков / распределении прибыли, а также увеличении обязательного резервного капитала
Предложение Совета:
(i)        утвердить чистую прибыль за 2011 хозяйственный год в размере 14 084 939 евро;
(ii)      покрыть чистую прибыль за 2011 хозяйственный год в полном объеме за счет
нераспределенной прибыли предыдущих периодов;
(iii)      дивиденды не выплачивать;
(iv)    увеличить обязательный резервный капитал на сумму 68 764 евро за счет нераспределенной
прибыли предыдущих периодов. Остаток нераспределенной прибыли предыдущих периодов
после покрытия чистой прибыли за 2011 хозяйственный год и увеличения обязательного
резервного капитала составляет 96 610 030 евро.

3. Изменение устава
Совет вносит предложение изменить устав АS Merko Ehitus следующим образом:
3.1. Изменить пункт 41 устава АS Merko Ehitus следующим образом:
«41. В состав правления компании входят до 3 членов. Если в правлении более двух членов, то Совет назначает председателя правления.»
3.2. Утвердить новую редакцию устава АS Merko Ehitus с вышеприведенным изменением.

4. Утверждение аудитора на 2012 и 2013 хозяйственные годы
Предложение Совета: утвердить в качестве аудитора АS Merko Ehitus на 2012 и 2013 хозяйственные годы аудиторскую компанию АS PricewaterhouseCoopers и заплатить за аудитирование в соответствии с заключаемым с АS PricewaterhouseCoopers договором.
Совет поясняет, что Совет удовлетворен прежней деятельностью аудиторской компании АS PricewaterhouseCoopers и поэтому предлагает выбрать аудиторскую компанию АS PricewaterhouseCoopers и на следующие периоды.

Организационные вопросы
Для регистрации участников общего собрания просим предоставить:
– акционерам, являющимся физическими лицами, паспорт или удостоверение личности в качестве удостоверяющего личность документа, представителям – помимо этого, оформленную в соответствии с требованиями доверенность;
– представителям акционеров, являющихся юридическими лицами, – выписку из соответствующего (коммерческого) регистра, в котором юридическое лицо зарегистрировано, из которой проистекает право лица представлять акционера (законное право представительства) и паспорт либо удостоверение личности представителя; в случае, если речь идет не о законном представителе, то помимо выписки из регистра следует представить оформленную в соответствии с требованиями доверенность (полномочия, предоставленные на основании сделки) и паспорт либо удостоверение личности представителя. Рейсовые документы юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве (за исключением простой письменной доверенности) просим предварительно легализовать или заверить апостилем, если из международного договора не проистекает иное. AS Merko Ehitus может зарегистрировать акционера, являющегося юридическим лицом иностранного государства, в качестве участника и в том случае, если все требующиеся данные в отношении юридического лица и представителя содержаться в выданной представителю в иностранном государстве нотариальной доверенностью и доверенность акцептируется в Эстонии.

Акционер может до начала собрания известить AS Merko Ehitus о назначении представителя и об отмене представляемым действия доверенности, представляя снабженную дигитальной подписью доверенность и прочие соответствующие требованиям документы по электронной почте на адрес: merko@merko.ee или передав подписанную письменную доверенность на бумажном носителе прочие соответствующие требованиям документы в офис AS Merko Ehitus, Ярвевана теэ, 9G в Таллинне (по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов) не позднее 16.00 часов 6 июня 2012 года, используя для этого бланки, опубликованные на домашней странице AS Merko Ehitus по адресу http://www.merko.ee/. Голосовать через электронные средства или по почте нельзя.

С отчетом AS Merko Ehitus за 2011 хозяйственный год и с отчетом присяжного аудитора можно ознакомиться на домашней странице Таллиннской биржи NASDAQ OMXhttp://www.nasdaqomxbaltic.com/.

С документами, связанными с очередным общим собранием AS Merko Ehitus, в том числе с проектом устава, проектами решений, с отчетом за 2011 хозяйственный год, с отчетом присяжного аудитора и предложением о распределении прибыли, а также с составленным советом письменным отчетом относительно отчета о хозяйственном годе можно будет ознакомиться начиная с 16 мая 2012 года на домашней странице AS Merko Ehitus по адресуhttp://www.merko.ee/ или по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов по адресу Ярвевана теэ, 9G, Таллинн. Вопросы о пунктах повестки дня очередного общего собрания можно присылать по электронной почте на адрес merko[A]merko.ee. Вопросы и ответы будут публиковаться на домашней странице AS Merko Ehitus в Интернете.

Акционер имеет право получить от правления на общем собрании информацию о деятельности AS Merko Ehitus. Правление может отказаться от предоставления информации, если есть основание предполагать, что это может нанести значительный ущерб интересам акционерного общества. В случае если правление AS Merko Ehitus отказывается от предоставления информации, акционер может потребовать, чтобы общее собрание приняло решение о правомочности его требования, или в течение двух недель представить в суд в порядке неискового производства заявление об обязывании правления предоставить информацию.

Акционеры, чьими акциями представлена как минимум 1/20 акционерного капитала AS Merko Ehitus, могут представить акционерному обществу проект решения по каждому пункту повестки дня не позднее, чем за 3 дня до проведения общего собрания, то есть до 4 июня 2012 года, в письменном виде по адресу: AS Merko Ehitus, Ярвевана теэ, 9G, 11314 Таллинн.

Акционеры, чьими акциями представлена как минимум 1/20 акционерного капитала AS Merko Ehitus, могут потребовать AS Merko Ehitus включить в повестку дня общего собрания дополнительные вопросы, если соответствующее требование представлено письменно не позднее, чем за 15 дней до проведения общего собрания, то есть до 23 мая 2012 года, по адресу: AS Merko Ehitus, Ярвевана теэ, 9G, 11314 Таллинн.