Oбщее собрание акционеров 2013

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Состоявшееся 5 июня 2013 года очередное общее собрание акционеров АО Merko Ehitus решило:

1. Утверждение годового отчета за 2012 хозяйственный год и обзор экономических результатов года, а также перспектив
Решено утвердить годовой отчет АО Merko Ehitus за 2012 хозяйственный год и принять к сведению подготовленный правлением обзор экономических результатов за 2012 год, а также перспектив текущего года.

2. Решение о распределении прибыли
Решено принять следующие решения:
(i) утвердить чистую прибыль за 2012 хозяйственный год в сумме 7 627 029 евро;
(ii) выплатить акционерам в качестве дивидендов чистую прибыль предыдущих периодов в размере 5 310 000 евро, что составляет 0,3 евро на одну акцию;
право на дивиденды имеют акционеры, занесенные в книгу учета акций АО Merko Ehitus по состоянию на 23:59 26 июня 2013 г.;
дивиденды будут выплачены акционерам 03 июля 2013 г. путем перечисления соответствующей суммы на связанный со счетом ценных бумаг расчетный счет акционера;
(iii) оставить оставшуюся чистую прибыль без распределения.

3. Отзыв члена совета
Решено отозвать из состава совета Тыну Тоомика в связи с желанием совета избрать Тыну Тоомика в члены правления АО Merko Ehitus. Полномочия Тыну Томика в качестве члена совета АО Merko Ehitus заканчиваются 05 июня 2013 г.

Доклад


СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ AS MERKO EHITUS

Правление АО MERKO EHITUS, регистрационный код 11520257, местонахождение: Таллинн, 11314, Ярвевана теэ, 9G, объявляет о созыве очередного общего собрания акционеров АО MERKO EHITUS в среду, 05 июня 2013 г. в 14:00, в конференц-зале Arcturus гостиницы Nordic Hotel Forum (Таллинн, площадь Виру, 3).

Круг акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, будет определен по состоянию на 23:59 29 мая 2013 г. Регистрация участников собрания начнется 05 июня 2013 г в 13:30.

Повестка общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2012 хозяйственный год и обзор экономических результатов года, а также перспектив
Предложение совета: утвердить годовой отчет АО Merko Ehitus за 2012 хозяйственный год и принять к сведению подготовленный правлением обзор экономических результатов текущего года, а также перспектив.

2. Решение о распределении прибыли
Предложение совета:
(i) утвердить чистую прибыль за 2012 хозяйственный год в сумме 7 627 029 евро;
(ii) выплатить акционерам в качестве дивидендов чистую прибыль предыдущих периодов в размере 5 310 000 евро, что составляет 0,3 евро на одну акцию;
право на дивиденды имеют акционеры, занесенные в книгу учета акций АО Merko Ehitus по состоянию на 23:59 26 июня 2013 г.;
дивиденды будут выплачены акционерам 03 июля 2013 г. путем перечисления на связанный со счетом ценных бумаг расчетный счет акционера;
(iii) оставить оставшуюся чистую прибыль без распределения.

3. Отзыв члена совета
Предложение совета: отозвать из состава совета Тыну Тоомика в связи с желанием совета избрать Тыну Тоомика в члены правления АО Merko Ehitus. Полномочия Тыну Томика в качестве члена совета АО Merko Ehitus заканчиваются 05 июня 2013 г.

Организационные вопросы
Для регистрации участников общего собрания просим предоставить:
– акционерам, являющимся физическими лицами, паспорт или удостоверение личности в качестве удостоверяющего личность документа, представителям – помимо этого, оформленную в соответствии с требованиями доверенность;
– представителям акционеров, являющихся юридическими лицами, – выписку из соответствующего (коммерческого) регистра, в котором юридическое лицо зарегистрировано, из которой проистекает право лица представлять акционера (законное право представительства) и паспорт либо удостоверение личности представителя; в случае, если речь идет не о законном представителе, то помимо выписки из регистра следует представить оформленную в соответствии с требованиями доверенность (полномочия, предоставленные на основании сделки) и паспорт либо удостоверение личности представителя. Рейсовые документы юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве (за исключением простой письменной доверенности) просим предварительно легализовать или заверить апостилем, если из международного договора не проистекает иное. AS Merko Ehitus может зарегистрировать акционера, являющегося юридическим лицом иностранного государства, в качестве участника и в том случае, если все требующиеся данные в отношении юридического лица и представителя содержаться в выданной представителю в иностранном государстве нотариальной доверенностью и доверенность акцептируется в Эстонии.

До проведения общего собрания акционер имеет право известить АО Merko Ehitus о назначении представителя и лишении полномочий существующего представителя, представив имеющую цифровую подпись доверенность и прочие необходимые документы по электронной почте на адрес: merko[A]merko.ee, либо представив доверенность с подписью на бумажном носителе и прочие необходимые документы в офис АО Merko Ehitus в Таллинне по адресу Пярнуское шоссе, 141, Delta Plaza, 7 этаж (в рабочие дни с 10:00 до 16:00) не позднее 16:00 04 июня 2013 г., используя для этого бланки, опубликованные на сайте АО Merko Ehitus http://www.merko.ee/. Голосовать на общем собрании электронным способом или по почте нельзя.

Ознакомиться с годовым отчетом АО Merko Ehitus за 2012 хозяйственный год и заключением присяжного аудитора можно на сайте NASDAQ OMX Tallinna Börs http://www.nasdaqomxbaltic.com/.

Ознакомиться с документами, связанными с очередным общим собранием акционеров АО Merko Ehitus, в том числе проектами решений, отчетом за 2012 хозяйственный год, заключением присяжного аудитора и предложением о распределении прибыли, а также с письменным заключением совета о годовом отчете можно начиная с 13 мая 2013 г. на сайте АО Merko Ehitus http://www.merko.ee/ или в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по адресу: Таллинн, Пярнуское шоссе, 141, Delta Plaza, 7 этаж. Вопросы касательно пунктов повестки дня очередного общего собрания можно задать по электронной почте, направив на адрес merko[A]merko.ee. Вопросы и ответы будут опубликованы на сайте АО Merko Ehitus в интернете.

На общем собрании акционер имеет право получить от правления информацию о деятельности АО Merko Ehitus. Правление может отказать в предоставлении информации, если есть основания предполагать, что это может нанести существенный ущерб интересам акционерного общества. В случае если правление АО Merko Ehitus откажется предоставить информацию, акционер может потребовать, чтобы общее собрание приняло решение о законности его требования, или в течение двух недель подать в суд в порядке особого производства заявление о возложении на правление обязательства предоставить информацию.

Акционеры, чьими акциями представлена по крайней мере 1/20 акционерного капитала АО Merko Ehitus, могут по каждому пункту повестки дня представить акционерному обществу проект решения не позднее, чем за 3 дня до проведения общего собрания, т.е. до 02 июня 2013 г., сделав это письменно по адресу: АО Merko Ehitus, Таллинн, 11314, Пярнуское шоссе, 141, Delta Plaza, 7 этаж.

Акционеры, чьими акциями представлена по крайней мере 1/20 акционерного капитала АО Merko Ehitus, могут потребовать от АО Merko Ehitus включения в повестку дня общего собрания дополнительных вопросов, если подобное требование представлено письменно не позднее, чем за 15 дней до проведения общего собрания, т.е. до 21 мая 2013 г. по адресу: АО Merko Ehitus, Таллинн, 11314, Пярнуское шоссе, 141, Delta Plaza, 7 этаж.