Общее собрание акционеров 2014

Решения очередного общего собрания акционеров

Проведенное 30 апреля 2014 года очередное общее собрание акционеров приняло следующие решения:

1. Утверждение годового отчета за 2013 хозяйственный год и обзор экономических результатов года, а также перспектив
Было принято решение  утвердить годовой отчет АО Merko Ehitus за 2013 хозяйственный год и принять к сведению подготовленный правлением обзор экономических результатов текущего года, а также перспектив.

2. Решение о распределении прибыли
Было принято решение:
(i)           утвердить чистую прибыль за 2013 хозяйственный год в сумме 10 399 101 евро;
(ii)          выплатить акционерам в качестве дивидендов чистую прибыль предыдущих периодов в размере 7 257 000 евро, что составляет 0,41 евро на одну акцию;
право на дивиденды имеют акционеры, занесенные в книгу учета акций АО Merko Ehitus по состоянию на 23:59 16 мая 2014 г.;
дивиденды будут выплачены акционерам 20 мая 2014 г. путем перечисления на связанный со счетом ценных бумаг расчетный счет акционера;
(iii)         оставить оставшуюся чистую прибыль без распределения.

3. Продление полномочий членов Совета
Было принято решение:
(i)           Совет делает акционерам предложение продлить срок полномочий нынешних членов Совета Тоомаса Аннуса, Теэта Роопалу, Индрека Нейвельта и Олари Тааля до 30 апреля 2017 г., т.е. на три года с момента принятия решения о продлении.
(ii)          Продолжить оплату работы членов Совета на условиях, утвержденных общим собранием акционеров АО Merko Ehitus, состоявшемся 31.10.2008 г.

4. Утверждение аудитора на 2014 хозяйственный год
Было принято решение утвердить в качестве аудитора АО Merko Ehitus на 2014 хозяйственный год аудиторскую компанию АО PricewaterhouseCoopers и заплатить за проведение аудиторской проверки в соответствии с заключаемым с АО PricewaterhouseCoopers договором.

Совет поясняет, что Совет удовлетворен прежней деятельностью аудиторской компании АО PricewaterhouseCoopers и поэтому предлагает выбрать аудиторскую компанию АО PricewaterhouseCoopers и на следующий период.

Доклад

Ежегодник АО Merko Ehitus за 2013 год


 ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО MERKO EHITUS

Правление АО MERKO EHITUS, регистрационный код 11520257, местонахождение: Таллинн, 11314, Ярвевана теэ, 9G, объявляет о созыве очередного общего собрания акционеров АО MERKO EHITUS в среду, 30 апреля 2014 г. в 10:00, в конференц-зале Arcturus гостиницы Nordic Hotel Forum (Таллинн, площадь Виру, 3).

Круг акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, будет определен по состоянию на 23:59 23 апреля 2014 г. Регистрация участников собрания начнется 30 апреля 2014 г. в 09:30.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2013 хозяйственный год и обзор экономических результатов года, а также перспектив

Предложение совета: утвердить годовой отчет АО Merko Ehitus за 2013 хозяйственный год и принять к сведению подготовленный правлением обзор экономических результатов текущего года, а также перспектив.

2. Решение о распределении прибыли
Предложение совета:
(i)        утвердить чистую прибыль за 2013 хозяйственный год в сумме 10 399 101 евро;
(ii)       выплатить акционерам в качестве дивидендов чистую прибыль предыдущих периодов в размере 7 257 000 евро, что составляет 0,41 евро на одну акцию;
право на дивиденды имеют акционеры, занесенные в книгу учета акций АО Merko Ehitus по состоянию на 23:59 16 мая 2014 г.;
дивиденды будут выплачены акционерам 20 мая 2014 г. путем перечисления на связанный со счетом ценных бумаг расчетный счет акционера;
(iii)      оставить оставшуюся чистую прибыль без распределения.

3. Продление полномочий членов Совета

3.1. Совет делает акционерам предложение продлить срок полномочий нынешних членов Совета Тоомаса Аннуса, Теэта Роопалу, Индрека Нейвельта и Олари Тааля до 30 апреля 2017 г., т.е. на три года с момента принятия решения о продлении.
3.2. Продолжить оплату работы членов Совета на условиях, утвержденных общим собранием акционеров АО Merko Ehitus, состоявшемся 31.10.2008 г.

4. Утверждение аудитора на 2014 хозяйственный год

Предложение Совета: утвердить в качестве аудитора АО Merko Ehitus на 2014 хозяйственный год аудиторскую компанию АО PricewaterhouseCoopers и заплатить за проведение аудиторской проверки в соответствии с заключаемым с АО PricewaterhouseCoopers договором. Совет поясняет, что Совет удовлетворен прежней деятельностью аудиторской компании АО PricewaterhouseCoopers и поэтому предлагает выбрать аудиторскую компанию АО PricewaterhouseCoopers и на следующий период.

Организационные вопросы

Для регистрации участников общего собрания просим предъявить: – акционеру-физическому лицу: в качестве удостоверяющего личность документа – паспорт или удостоверение личности; представителю, помимо указанного выше, оформленную надлежащим образом доверенность; – представителю акционера-юридического лица: выписку из соответствующего (коммерческого) регистра, в котором зарегистрировано юридическое лицо, из которой следует право лица представлять акционера (законное право представительства), и паспорт или удостоверение личности представителя; в случае, если речь идет не о законном представителе, то помимо выписки из регистра необходимо предъявить оформленную надлежащим образом доверенность (доверенность, предоставленная сделкой) и паспорт или удостоверение личности представителя. Регистрационные документы юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве (за исключением простой письменной доверенности), просим предварительно легализовать или заверить апостилем, если из международного договора не следует иное. АО Merko Ehitus может зарегистрировать акционера, являющегося иностранным юридическим лицом, в качестве участника общего собрания и в том случае, если все требующиеся данные о юридическом лице и представителе содержатся в нотариально заверенной доверенности, выданной представителю в иностранном государстве, и эта доверенность акцептируется в Эстонии.

До проведения общего собрания акционер имеет право известить АО Merko Ehitus о назначении представителя и лишении полномочий существующего представителя, представив имеющую цифровую подпись доверенность и прочие необходимые документы по электронной почте на адрес: tallinn[A]merko.ee , либо представив доверенность с подписью на бумажном носителе и прочие необходимые документы в офис АО Merko Ehitus в Таллинне по адресу Пярнуское шоссе, 141, Delta Plaza, 7 этаж (в рабочие дни с 10:00 до 16:00) не позднее 16:00 29 апреля 2014 г., используя для этого бланки, опубликованные на сайте АО Merko Ehitus http://www.merko.ee/. Голосовать на общем собрании электронным способом или по почте нельзя.

Ознакомиться с годовым отчетом АО Merko Ehitus за 2013 хозяйственный год и заключением присяжного аудитора можно на сайте NASDAQ OMX Tallinna Börs http://www.nasdaqomxbaltic.com .

Ознакомиться с документами, связанными с очередным общим собранием акционеров АО Merko Ehitus, в том числе проектами решений, отчетом за 2013 хозяйственный год, заключением присяжного аудитора и предложением о распределении прибыли, а также с письменным заключением совета о годовом отчете можно начиная с 09 апреля 2014 г. на сайте АО Merko Ehitus http://www.merko.ee/  или в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по адресу: Таллинн, Пярнуское шоссе, 141, Delta Plaza, 7 этаж. Вопросы касательно пунктов повестки дня очередного общего собрания можно задать по электронной почте, направив на адрес tallinn[A]merko.ee . Вопросы и ответы будут опубликованы на сайте АО Merko Ehitus в Интернете.

На общем собрании акционер имеет право получить от правления информацию о деятельности АО Merko Ehitus. Правление может отказать в предоставлении информации, если есть основания предполагать, что это может нанести существенный ущерб интересам акционерного общества. В случае если правление АО Merko Ehitus откажется предоставить информацию, акционер может потребовать, чтобы общее собрание приняло решение о законности его требования, или в течение двух недель подать в суд в порядке особого производства заявление о возложении на правление обязательства предоставить информацию.

Акционеры, чьими акциями представлена по крайней мере 1/20 акционерного капитала АО Merko Ehitus, могут по каждому пункту повестки дня представить акционерному обществу проект решения не позднее, чем за 3 дня до проведения общего собрания, т.е. до 28 апреля 2014 г., сделав это письменно по адресу: АО Merko Ehitus, Таллинн, 11314, Пярнуское шоссе, 141, Delta Plaza, 7 этаж.

Акционеры, чьими акциями представлена по крайней мере 1/20 акционерного капитала АО Merko Ehitus, могут потребовать от АО Merko Ehitus включения в повестку дня общего собрания дополнительных вопросов, если подобное требование представлено письменно не позднее, чем за 15 дней до проведения общего собрания, т.е. до 15 апреля 2014 г. по адресу: АО Merko Ehitus, Таллинн, 11314, Пярнуское шоссе, 141, Delta Plaza, 7 этаж.