ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 2015

решения очередного общего собрания акционеров

Состоявшееся 29 апреля 2015 года очередное общее собрание акционеров АО Merko Ehitus приняло следующие решения:

1.
Утверждение годового отчета за 2014 хозяйственный год и обзор экономических результатов года, а также перспектив
Принято решение утвердить годовой отчет АО Merko Ehitus за 2014 хозяйственный год и принять к сведению подготовленный правлением обзор экономических результатов текущего года, а также перспектив.

Комментарий правления:
В постоянно меняющихся условиях мы можем быть довольны экономическими результатами, достигнутыми в 2014 году, и, прежде всего, улучшением рентабельности, ростом доходов от продаж в Латвии и Литве, а также продажами квартир в Эстонии. В то же время, начиная с 2014 года, объем новых строительных заказов на рынке Прибалтийских стран постоянно уменьшался, особенно в инженерно-строительной сфере, что было обусловлено уменьшением числа проектов, которые финансировал Европейский союз. Помимо этого, на активность частных заказчиков в сфере девелопмента коммерческой недвижимости влияние оказывают слабый экономический рост и снизившаяся инвестиционная надежность, а, кроме того, у девелоперов часто не хватает собственного капитала. Это удлиняет период подготовки строительных объектов и негативно влияет на объем заказов в сфере строительства офисов, торговых, производственных и других коммерческих площадей. Дальнейшие перспективы роста рынка строительства во многом зависят от появления новых государственных заказов, и в этой области мы прогнозируем некоторое оживление начиная с 2016 года. По причине уменьшения количества государственных заказов нашим приоритетом во всех трёх Прибалтийских странах будет сотрудничество с частными заказчиками, которым мы хотим предложить качественные и оптимальные строительные решения, эффективный процесс строительства и уверенность в сроках готовности объектов. В 2015 году возможность роста мы видим в Литве и рассчитываем, что объем заказов останется на прежнем уровне в строительной сфере, связанной с электроэнергетикой, где он зависит от инвестиций предприятий, владеющих передающими и распределительными сетями.
Рынок продажи квартир в Прибалтийских странах после последних трёх лет быстрого роста демонстрирует признаки стабилизации. В то же время сохраняется спрос на хорошую жизненную среду и качественно построенное жильё, которые мы постоянно предлагаем клиентам. Рынок продажи квартир также поддерживается низким уровнем процентных ставок, относительно стабильной ценой строительства и ростом накоплений у населения. Исходя из этого, сфера жилищного строительства, по-прежнему, остается в фокусе нашего внимания; в текущем году мы планируем инвестировать в наши девелоперские проекты в странах Прибалтики 45-50 миллионов евро.
Уменьшившиеся объемы заказов, давление ценовой конкуренции на маржу и возросшие договорные риски отразятся в экономических результатах строительных компаний за 2015 и 2016 год. Так как в ближайшие два года уровень спроса на рынке строительства стран Прибалтики останется низким, эффективность расходов и гибкость при реагировании на изменение рыночной ситуации становятся всё более важными для строительных компаний.

2. Принятие решения о распределении прибыли
Были приняты следующие решения:

  1. утвердить размер чистой прибыли за 2014 хозяйственный год в сумме 12 416 623 евро;
  2. выплатить акционерам из чистой прибыли предыдущих периодов дивиденды на общую сумму 7 257 000 евро, что составляет 0,41 евро на одну акцию;
    право на получение дивидендов имеют акционеры, зафиксированные в книге регистрации акций АО Merko Ehitus по состоянию на 23:59 22 мая 2015 года;
    дивиденды будут выплачены акционерам 26 мая 2015 г. путём перечисления соответствующей суммы на связанный со счетом ценных бумаг расчетный счет акционера;
  1. оставшуюся чистую прибыль оставить без распределения.

3. Принятие решения об уменьшении акционерного капитала
С учетом перспектив рынка строительства в странах Прибалтики в ближайшие годы и связанных с этим потребностей концерна Merko Ehitus в капитале, причиной уменьшения акционерного капитала является улучшение структуры капитала концерна, а также поддержание доходности собственного капитала. У АО Merko Ehitus нет необходимости иметь акционерный капитал существующего размера, а предъявляемые в соответствии с законом требования к акционерному капиталу будут выполнены и при уменьшенном акционерном капитале.

Исходя из сказанного выше, были приняты следующие решения:

  1. уменьшить акционерный капитал акционерного общества на 4 071 000 евро, с существующих 12 000 000 евро до 7 929 000 евро;
  2. уменьшить акционерный капитал путем уменьшения учетной стоимости акций на 0,23 евро, с существующих 0,677966 евро до 0,447966 евро;
    общее количество акций остается прежним, т.е. 17 700 000 акций;
  1. согласно уставу АО Merko Ehitus минимальный акционерный капитал акционерного общества составляет 6 000 000 евро, а максимальный акционерный капитал – 24 000 000 евро;
    после занесения в Коммерческий регистр записи об уменьшении акционерного капитала акционерный капитал акционерного общества составит 7 929 000 евро, что находится в соответствии с уставом компании; акционерный капитал разделен на 17 700 000 акций, учетная стоимость каждой из которых составит 0,447966 евро;
  1. список акционеров, которые будут иметь право на получение выплат в связи с уменьшением номинальной стоимости акций, будет зафиксирован по состоянию на 23:59 22 мая 2015 года;
  1. сделать акционерам денежные выплаты, связанные с уменьшением акционерного капитала, в размере 0,23 евро на акцию в установленные законом сроки, т.е. не позднее, чем через три (3) месяца после даты занесения в Коммерческий регистр записи об уменьшении акционерного капитала.

4. Утверждение аудитора на 2015-2017 хозяйственные годы
Принято решение утвердить в качестве аудитора АО Merko Ehitus на 2015-2017 хозяйственные годы аудиторскую компанию АО PricewaterhouseCoopers и заплатить аудиторской компании за проведение аудиторской проверки в соответствии с заключаемым с АО PricewaterhouseCoopers договором.

Ежегодник АО Merko Ehitus за 2014 год

Презентация для общего собрания акционеров

Ответ на вопрос акционера


ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО MERKO EHITUS

Правление АО MERKO EHITUS, регистрационный код 11520257, местонахождение: Таллинн, 11314, Ярвевана теэ, 9G, объявляет о созыве очередного общего собрания акционеров АО MERKO EHITUS в среду, 29 апреля 2015 г. в 10:00, в конференц-зале Arcturus гостиницы Nordic Hotel Forum (Таллинн, площадь Виру, 3).

Круг акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, будет определен за семь дней до проведения общего собрания, т.е. по состоянию на 23:59 22 апреля 2015 г. Регистрация участников собрания начнется 29 апреля 2014 г. в 09:30.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2014 хозяйственный год и обзор экономических результатов года, а также перспектив

Предложение совета: утвердить годовой отчет АО Merko Ehitus за 2014 хозяйственный год и принять к сведению подготовленный правлением обзор экономических результатов текущего года, а также перспектив.

2. Решение о распределении прибыли

Предложение совета:

  • утвердить чистую прибыль за 2014 хозяйственный год в сумме 12 416 623 евро;
  • выплатить акционерам в качестве дивидендов чистую прибыль предыдущих периодов в размере 7 257 000 евро, что составляет 0,41 евро на одну акцию;
    право на дивиденды имеют акционеры, занесенные в книгу учета акций АО Merko Ehitus по состоянию на 23:59 22 мая 2015 г.;
    дивиденды будут выплачены акционерам 26 мая 2015 г. путем перечисления на связанный со счетом ценных бумаг расчетный счет акционера;
  • оставить оставшуюся чистую прибыль без распределения.

3. Принятие решения об уменьшении акционерного капитала

С учетом перспектив рынка строительства в странах Прибалтики в ближайшие годы и связанных с этим потребностей концерна Merko Ehitus в капитале, причиной уменьшения акционерного капитала является улучшение структуры капитала концерна, а также поддержание доходности собственного капитала. У АО Merko Ehitus нет необходимости иметь акционерный капитал существующего размера, а предъявляемые в соответствии с законом требования к акционерному капиталу будут выполнены и при уменьшенном акционерном капитале.

Исходя из сказанного выше, предложения Совета следующие:

  • уменьшить акционерный капитал акционерного общества на 4 071 000 евро, с существующих 12 000 000 евро до 7 929 000 евро;
  • уменьшить акционерный капитал путем уменьшения учетной стоимости акций на 0,23 евро, с существующих 0,677966 евро до 0,447966 евро;
    общее количество акций остается прежним, т.е. 17 700 000 акций;
  • согласно уставу АО Merko Ehitus минимальный акционерный капитал акционерного общества составляет 6 000 000 евро, а максимальный акционерный капитал – 24 000 000 евро;
    после занесения в Коммерческий регистр записи об уменьшении акционерного капитала акционерный капитал акционерного общества составит 7 929 000 евро, что находится в соответствии с уставом компании; акционерный капитал разделен на 17 700 000 акций, учетная стоимость каждой из которых составит 0,447966 евро;
  • список акционеров, которые будут иметь право на получение выплат в связи с уменьшением номинальной стоимости акций, будет зафиксирован по состоянию на 23:59 22 мая 2015 года;
  • сделать акционерам денежные выплаты, связанные с уменьшением акционерного капитала, в размере 0,23 евро на акцию в установленные законом сроки, т.е. не позднее, чем через три (3) месяца после даты занесения в Коммерческий регистр записи об уменьшении акционерного капитала.

4. Утверждение аудитора на 2015-2017 хозяйственные годы

Предложение Совета: утвердить в качестве аудитора АО Merko Ehitus на 2015-2017 хозяйственные годы аудиторскую компанию АО PricewaterhouseCoopers и заплатить аудиторской компании за проведение аудиторской проверки в соответствии с заключаемым с АО PricewaterhouseCoopers договором.

Совет поясняет, что Совет удовлетворен прежней деятельностью аудиторской компании АО PricewaterhouseCoopers и поэтому предлагает выбрать аудиторскую компанию АО PricewaterhouseCoopers и на следующий период.

Организационные вопросы

Для регистрации участников общего собрания просим предъявить:

  • акционеру-физическому лицу: в качестве удостоверяющего личность документа – паспорт или удостоверение личности; представителю, помимо указанного выше, оформленную надлежащим образом доверенность;
  • представителю акционера-юридического лица: выписку из соответствующего (коммерческого) регистра, в котором зарегистрировано юридическое лицо, из которой следует право лица представлять акционера (законное право представительства), и паспорт или удостоверение личности представителя; в случае, если речь идет не о законном представителе, то помимо выписки из регистра необходимо предъявить оформленную надлежащим образом доверенность (доверенность, предоставленная сделкой) и паспорт или удостоверение личности представителя. Регистрационные документы юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве (за исключением простой письменной доверенности), просим предварительно легализовать или заверить апостилем, если из международного договора не следует иное. АО Merko Ehitus может зарегистрировать акционера, являющегося иностранным юридическим лицом, в качестве участника общего собрания и в том случае, если все требующиеся данные о юридическом лице и представителе содержатся в нотариально заверенной доверенности, выданной представителю в иностранном государстве, и эта доверенность акцептируется в Эстонии.

До проведения общего собрания акционер имеет право известить АО Merko Ehitus о назначении представителя и лишении полномочий существующего представителя, представив доверенность, имеющую цифровую подпись и прочие необходимые документы по электронной почте на адрес: group@merko.ee, либо представив доверенность с подписью на бумажном носителе и прочие необходимые документы в офис АО Merko Ehitus в Таллинне по адресу Пярнуское шоссе, 141, Delta Plaza, 7 этаж (в рабочие дни с 10:00 до 16:00) не позднее 16:00 28 апреля 2015 г., используя для этого бланки, опубликованные на сайте АО Merko Ehitus http://group.merko.ee/. Голосовать на общем собрании электронным способом или по почте нельзя.

Ознакомиться с годовым отчетом АО Merko Ehitus за 2014 хозяйственный год и заключением присяжного аудитора можно на сайте NASDAQ OMX Tallinna Börs http://www.nasdaqomxbaltic.com и на сайте АО Merko Ehitus http://group.merko.ee.

Ознакомиться с документами, связанными с очередным общим собранием акционеров АО Merko Ehitus, в том числе проектами решений, отчетом за 2014 хозяйственный год, заключением присяжного аудитора, предложением о распределении прибыли и предложение об уменьшении акционерного капитала, а также с письменным заключением совета о годовом отчете можно начиная с 8 апреля 2015 г. на сайте АО Merko Ehitus http://group.merko.ee/ или в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по адресу: Таллинн, Пярнуское шоссе, 141, Delta Plaza, 7 этаж. Вопросы касательно пунктов повестки дня очередного общего собрания можно задать по электронной почте, направив на адрес group@merko.ee. Вопросы и ответы будут опубликованы на сайте АО Merko Ehitus в Интернете.

На общем собрании акционер имеет право получить от правления информацию о деятельности АО Merko Ehitus. Правление может отказать в предоставлении информации, если есть основания предполагать, что это может нанести существенный ущерб интересам акционерного общества. В случае если правление АО Merko Ehitus откажется предоставить информацию, акционер может потребовать, чтобы общее собрание приняло решение о законности его требования, или в течение двух недель подать в суд в порядке особого производства заявление о возложении на правление обязательства предоставить информацию.

Акционеры, чьими акциями представлена по крайней мере 1/20 акционерного капитала АО Merko Ehitus, могут по каждому пункту повестки дня представить акционерному обществу проект решения не позднее, чем за 3 дня до проведения общего собрания, т.е. до 26 апреля 2015 г., сделав это письменно по адресу: АО Merko Ehitus, Таллинн, 11314, Пярнуское шоссе, 141, Delta Plaza, 7 этаж.

Акционеры, чьими акциями представлена по крайней мере 1/20 акционерного капитала АО Merko Ehitus, могут потребовать от АО Merko Ehitus включения в повестку дня общего собрания дополнительных вопросов, если подобное требование представлено письменно не позднее, чем за 15 дней до проведения общего собрания, т.е. до 14 апреля 2015 г. по адресу: АО Merko Ehitus, Таллинн, 11314, Пярнуское шоссе, 141, Delta Plaza, 7 этаж.

Draft resolutions of the Regular General Meeting of Shareholders 29.04.2015

Decisions of the Supervisory Board meeting of AS Merko Ehitus

Information on shares and total number of votes, linked to the shares

Proxy

Notice on withdrawal of a proxy