ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 2017

РЕШЕНИЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Проведенное 28 апреля 2017 года очередное общее собрание акционеров приняло следующие решения:

1. Утверждение годового отчета за 2016 хозяйственный год и обзор экономических результатов года, а также перспектив

Было принято решение  утвердить годовой отчет АО Merko Ehitus за 2016 хозяйственный год и принять к сведению подготовленный правлением обзор экономических результатов текущего года, а также перспектив.

2. Решение о распределении прибыли

Было принято решение:

  1. утвердить чистую прибыль за 2016 хозяйственный год в сумме 6 121 804 евро;
  2. выплатить акционерам в качестве дивидендов чистую прибыль предыдущих периодов в размере 7 257 000 евро, что составляет 0,41 евро на одну акцию;
  • право на дивиденды имеют акционеры, занесенные в книгу учета акций АО Merko Ehitus по состоянию на 23:59 24 мая 2017 г.;
  • дивиденды будут выплачены акционерам 26 мая 2017 г. путем перечисления на связанный со счетом ценных бумаг расчетный счет акционера;
  1. оставить оставшуюся чистую прибыль без распределения.

3. Принятие решения о численном составе членов совета

В соответствии с уставом АО-ва Merko Ehitus совет состоит из 3 – 5 членов. Было принято решение утвердить на следующие три года количеством избираемых членов совета 3 члена.

4. Продление полномочий членов Совета

Было принято решение:

  1. cовет делает акционерам предложение продлить срок полномочий нынешних членов Совета Тоомаса Аннуса, Теэта Роопалу и Индрека Нейвельта  до 28 апреля 2020 г., т.е. на три года с момента принятия решения о продлении;
  2. продолжить оплату работы членов Совета на условиях, утвержденных общим собранием акционеров АО Merko Ehitus, состоявшемся 31.10.2008 г.

Презентация для общего собрания акционеров


ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО MERKO EHITUS

Правление АО MERKO EHITUS, регистрационный код 11520257, местонахождение: Таллинн, 11314, Ярвевана теэ, 9G, объявляет о созыве очередного общего собрания акционеров АО MERKO EHITUS в пятницу, 28 апреля 2017 г. в 10:00, в конференц-зале Arcturus гостиницы Nordic Hotel Forum (Таллинн, площадь Виру, 3).

Круг акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, будет определен за семь дней до проведения общего собрания, т.е. по состоянию на 23:59 21 апреля 2017 г. Регистрация участников собрания начнется 28 апреля 2017 г. в 09:30.

Повестка дня общего собрания и предложения совета АО Merko Ehitus касательно пунктов повестки дня:

1. Утверждение годового отчета за 2016 хозяйственный год и обзор экономических результатов, а также перспектив

Предложение совета: утвердить годовой отчет АО Merko Ehitus за 2016 хозяйственный год и принять к сведению подготовленный правлением обзор экономических результатов, а также перспектив.

2. Решение о распределении прибыли и резервный капитал

Предложение совета:

  • утвердить чистую прибыль за 2016 хозяйственный год в сумме 6121 804 евро;
  • выплатить акционерам в качестве дивидендов чистую прибыль предыдущих периодов в размере 7257 000 евро, что составляет 0,41 евро на одну акцию;
  • право на дивиденды имеют акционеры, занесенные в книгу учета акций АО Merko Ehitus по состоянию на 23:59 24 мая 2017 г.;
  • дивиденды будут выплачены акционерам 26 мая 2017 г. путем перечисления на связанный со счетом ценных бумаг расчетный счет акционера;
  • оставить оставшуюся чистую прибыль без распределения.

3. Принятие решения о численном составе членов совета

В соответствии с уставом АО-ва Merko Ehitus совет состоит из 3 – 5 членов. Совет вносит предложение утвердить на следующие 3 года количество избираемых членов совета, равное 3.

4. Продление полномочий членов Совета

Предложение совета:

  • Совет делает акционерам предложение продлить срок полномочий нынешних членов Совета Тоомаса Аннуса, Теэта Роопалу и Индрека Нейвельта до 28 апреля 2020 г., т.е. на три года с момента принятия решения о продлении.
  • Продолжить оплату работы членов Совета на условиях, утвержденных общим собранием акционеров АО Merko Ehitus, состоявшемся 31.10.2008 г.

Организационные вопросы

Для регистрации участников общего собрания просим предъявить:

  • акционеру-физическому лицу: в качестве удостоверяющего личность документа – паспорт или удостоверение личности; представителю, помимо указанного выше, оформленную надлежащим образом доверенность;
  • представителю акционера-юридического лица: выписку из соответствующего (коммерческого) регистра, в котором зарегистрировано юридическое лицо, из которой следует право лица представлять акционера (законное право представительства), и паспорт или удостоверение личности представителя; в случае, если речь идет не о законном представителе, то помимо выписки из регистра необходимо предъявить оформленную надлежащим образом доверенность (доверенность, предоставленная сделкой) и паспорт или удостоверение личности представителя. Регистрационные документы юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве (за исключением простой письменной доверенности), просим предварительно легализовать или заверить апостилем, если из международного договора не следует иное. АО Merko Ehitus может зарегистрировать акционера, являющегося иностранным юридическим лицом, в качестве участника общего собрания и в том случае, если все требующиеся данные о юридическом лице и представителе содержатся в нотариально заверенной доверенности, выданной представителю в иностранном государстве, и эта доверенность акцептируется в Эстонии.

До проведения общего собрания акционер имеет право известить АО Merko Ehitus о назначении представителя и лишении полномочий существующего представителя, представив доверенность, имеющую цифровую подпись и прочие необходимые документы по электронной почте на адрес: group@merko.ee, либо представив доверенность с подписью на бумажном носителе и прочие необходимые документы в офис АО Merko Ehitus в Таллинне по адресу Пярнуское шоссе, 141, Delta Plaza, 7 этаж (в рабочие дни с 10:00 до 16:00) не позднее 16:00 27 апреля 2017 г., используя для этого бланки, опубликованные на сайте АО Merko Ehitus http://group.merko.ee/. Голосовать на общем собрании электронным способом или по почте нельзя.

Ознакомиться с годовым отчетом АО Merko Ehitus за 2016 хозяйственный год и заключением присяжного аудитора можно на сайте NASDAQ OMX Tallinna Börs http://www.nasdaqomxbaltic.com/ и на сайте АО Merko Ehitus http://group.merko.ee/.

Ознакомиться с документами, связанными с очередным общим собранием акционеров АО Merko Ehitus, в том числе проектами решений, отчетом за 2016 хозяйственный год, заключением присяжного аудитора, предложением о распределении прибыли и с уставом, а также с письменным заключением совета о годовом отчете можно начиная с 3 апреля 2017 г. на сайте АО Merko Ehitus http://group.merko.ee/ или в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по адресу: Таллинн, Пярнуское шоссе, 141, Delta Plaza, 7 этаж. Вопросы касательно пунктов повестки дня очередного общего собрания можно задать по электронной почте, направив на адрес group@merko.ee. Вопросы и ответы будут опубликованы на сайте АО Merko Ehitus в Интернете.

На общем собрании акционер имеет право получить от правления информацию о деятельности АО Merko Ehitus. Правление может отказать в предоставлении информации, если есть основания предполагать, что это может нанести существенный ущерб интересам акционерного общества. В случае если правление АО Merko Ehitus откажется предоставить информацию, акционер может потребовать, чтобы общее собрание приняло решение о законности его требования, или в течение двух недель подать в суд в порядке особого производства заявление о возложении на правление обязательства предоставить информацию.

Акционеры, чьими акциями представлена по крайней мере 1/20 акционерного капитала АО Merko Ehitus, могут по каждому пункту повестки дня представить акционерному обществу проект решения не позднее, чем за 3 дня до проведения общего собрания, т.е. до 25 апреля 2017 г., сделав это письменно по адресу: АО Merko Ehitus, Таллинн, 11314, Пярнуское шоссе, 141, Delta Plaza, 7 этаж.

Акционеры, чьими акциями представлена по крайней мере 1/20 акционерного капитала АО Merko Ehitus, могут потребовать от АО Merko Ehitus включения в повестку дня общего собрания дополнительных вопросов, если подобное требование представлено письменно не позднее, чем за 15 дней до проведения общего собрания, т.е. до 13 апреля 2017 г. по адресу: АО Merko Ehitus, Таллинн, 11314, Пярнуское шоссе, 141, Delta Plaza, 7 этаж.

Draft resolutions of the Regular General Meeting of Shareholders 28.04.2017

Decisions of the Supervisory Board meeting of AS Merko Ehitus

2016 Merko Ehitus annual report

Information on shares and total number of votes, linked to the shares

Proxy

Notice on withdrawal of a proxy