ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 2016

РЕШЕНИЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Состоявшееся 27 апреля 2016 года очередное общее собрание акционеров АО Merko Ehitus приняло следующие решения:

1. Утверждение годового отчета за 2015 хозяйственный год и обзор экономических результатов, а также перспектив

Решили утвердить годовой отчет АО Merko Ehitus за 2015 хозяйственный год и принять к сведению подготовленный правлением обзор экономических результатов, а также перспектив.

2. Решение о распределении прибыли и резервного капитала

Решили принять следующие решения:

  • утвердить чистую прибыль за 2015 хозяйственный год в сумме 9 999 830 евро;
  • выплатить акционерам в качестве дивидендов чистую прибыль предыдущих периодов в размере 9 027 000 евро, что составляет 0,51 евро на одну акцию;
  • право на дивиденды имеют акционеры, занесенные в книгу учета акций АО Merko Ehitus по состоянию на 23:59 18 мая 2015 г.;
  • дивиденды будут выплачены акционерам 20 мая 2015 г. путем перечисления на связанный со счетом ценных бумаг расчетный счет акционера;
  • оставить оставшуюся чистую прибыль без распределения;
  • зачислить без распределения на счет чистой прибыли сумму, превышающую обязательный резервный капитал в результате уменьшения 14.08.2015 г. акционерного капитала, в размере 407 100 евро.

3. Решение о изменении устава

Для того чтобы сделать возможным проведение электронного голосования и осуществление переводов посредством Интернета во время общего собрания, а также для лучшей организации управления АО Merko Ehitus, было решено принять следующие решения для принятия нижеследующих изменении в уставе AS Merko Ehitus:

Сформулировать пункт 21 устава АО Merko Ehitus следующим образом: „Общее собрание может принимать решения, если на нем представлено более половины представленных акциями голосов. Акционеры могут принимать участие в общем собрании и осуществлять свои права при помощи электронных каналов без физического присутствия на общем собрании и без назначения своего представителя, используя электронное голосование. Порядок проведения электронного голосования определяет правление».

Сформулировать пункт 25 устава АО Merko Ehitus следующим образом: «Совет планирует деятельность общества и концерна, в который входит общество, организует руководство и осуществляет надзор над деятельностью правления. Результаты проверок совет доводит до сведения общего собрания. Помимо прочего в компетенцию совета входит:

25.1.      Утверждение стратегии Общества;
25.2.      Утверждение плана развития Общества на трехлетний период;
25.3.      Утверждение годового бюджета Общества;
25.4.      Утверждение структуры управления Обществом;
25.5.      Рассмотрение экономических результатов Общества;
25.6.      Рассмотрение отчета за хозяйственный год и вынесение ему оценки;
25.7.      Решение вопросов о совершении сделок с членами правления, ведении с ними юридических споров и назначении представителя Общества.

Сформулировать пункт 26 устава АО Merko Ehitus следующим образом: „Совет раздает правлению распоряжения по вопросам организации управления Обществом. Согласие совета необходимо правлению для совершения от имени Общества сделок, выходящих за рамки повседневной хозяйственной деятельности. Правлению необходимо согласие совета для совершения сделки и для согласования сделки с дочерним предприятием общества, если сделке сопутствует:

26.1.      вложение инвестиций в новые сферы деятельности, а также осуществление инвестиций, превышающих сумму, предусмотренную для инвестиций в бюджете за хозяйственный год, и инвестиций, стоимость которых превышает 3 000 000 евро;
26.2.      начало и прекращение деятельности в других государствах, в том числе учреждение или приобретение коммерческих объединений, филиалов либо постоянных мест деятельности, а также их прекращение, закрытие или отчуждение;
26.3.      учреждение, отчуждение или прекращение дочерних предприятий, паевой или акционерный капитал которых превышает 500 000 евро,
26.4.      приобретение или отчуждение долей миноритарного участия в сообществах, не связанных напрямую с основной деятельностью Общества;
26.5.      отчуждение недвижимых вещей, в случае если стоимость сделки превышает 3 000 000 евро;
26.6.      предоставление кредита третьим лицам или обеспечение обязательств третьих лиц, в том числе выдача гарантии, за исключением:
26.6.1.  предоставление кредита на сумму до 3 000 000 евро при том, что лицо, которому предоставляется кредит или чьи обязательства обеспечиваются, является дочерним или смежным предприятием общества;
26.6.2.  предоставление кредита третьим лицам с целью финансирования строительных работ в размере до 3 000 000 евро, если кредит обеспечен ипотекой, установленной на построенную в результате этих строительных работ недвижимость;
26.6.3.  предоставление кредита на сумму до 100 000 евро».

Ежегодник АО Merko Ehitus за 2015 год

Презентация для общего собрания акционеров


ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО MERKO EHITUS

Правление АО MERKO EHITUS, регистрационный код 11520257, местонахождение: Таллинн, 11314, Ярвевана теэ, 9G, объявляет о созыве очередного общего собрания акционеров АО MERKO EHITUS в среду, 27 апреля 2016 г. в 10:00, в конференц-зале Arcturus гостиницы Nordic Hotel Forum (Таллинн, площадь Виру, 3).

Круг акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, будет определен за семь дней до проведения общего собрания, т.е. по состоянию на 23:59 20 апреля 2016 г. Регистрация участников собрания начнется 27 апреля 2016 г. в 09:30.

Повестка дня общего собрания и предложения совета АО Merko Ehitus касательно пунктов повестки дня: 

1. Утверждение годового отчета за 2015 хозяйственный год и обзор экономических результатов, а также перспектив

 Предложение совета: утвердить годовой отчет АО Merko Ehitus за 2015 хозяйственный год и принять к сведению подготовленный правлением обзор экономических результатов, а также перспектив.

2. Решение о распределении прибыли и резервный капитал

Предложение совета:
— утвердить чистую прибыль за 2015 хозяйственный год в сумме 9 999 830 евро;
— выплатить акционерам в качестве дивидендов чистую прибыль предыдущих периодов в размере 9 027 000 евро, что составляет 0,51 евро на одну акцию;
— право на дивиденды имеют акционеры, занесенные в книгу учета акций АО Merko Ehitus по состоянию на 23:59 18 мая 2015 г.;
— дивиденды будут выплачены акционерам 20 мая 2015 г. путем перечисления на связанный со счетом ценных бумаг расчетный счет акционера;
— оставить оставшуюся чистую прибыль без распределения;
— зачислить без распределения на счет чистой прибыли сумму, превышающую обязательный резервный капитал в результате уменьшения 14.08.2015 г. акционерного капитала, в размере 407 100 евро.

3. Изменение устава

Для того чтобы сделать возможным проведение электронного голосования и осуществление переводов посредством Интернета во время общего собрания, а также для лучшей организации управления АО Merko Ehitus, совет предлагает внести в устав АО Merko Ehitus следующие изменения:

Сформулировать пункт 21 устава АО Merko Ehitus следующим образом: „Общее собрание может принимать решения, если на нем представлено более половины представленных акциями голосов. Акционеры могут принимать участие в общем собрании и осуществлять свои права при помощи электронных каналов без физического присутствия на общем собрании и без назначения своего представителя, используя электронное голосование. Порядок проведения электронного голосования определяет правление».

Сформулировать пункт 25 устава АО Merko Ehitus следующим образом: «Совет планирует деятельность общества и концерна, в который входит общество, организует руководство и осуществляет надзор над деятельностью правления. Результаты проверок совет доводит до сведения общего собрания. Помимо прочего в компетенцию совета входит:
25.1.      Утверждение стратегии Общества;
25.2.      Утверждение плана развития Общества на трехлетний период;
25.3.      Утверждение годового бюджета Общества;
25.4.      Утверждение структуры управления Обществом;
25.5.      Рассмотрение экономических результатов Общества;
25.6.      Рассмотрение отчета за хозяйственный год и вынесение ему оценки;
25.7.      Решение вопросов о совершении сделок с членами правления, ведении с ними юридических споров и назначении представителя Общества.

Сформулировать пункт 26 устава АО Merko Ehitus следующим образом: „Совет раздает правлению распоряжения по вопросам организации управления Обществом. Согласие совета необходимо правлению для совершения от имени Общества сделок, выходящих за рамки повседневной хозяйственной деятельности. Правлению необходимо согласие совета для совершения сделки и для согласования сделки с дочерним предприятием общества, если сделке сопутствует:
26.1.      вложение инвестиций в новые сферы деятельности, а также осуществление инвестиций, превышающих сумму, предусмотренную для инвестиций в бюджете за хозяйственный год, и инвестиций, стоимость которых превышает 3 000 000 евро;
26.2.      начало и прекращение деятельности в других государствах, в том числе учреждение или приобретение коммерческих объединений, филиалов либо постоянных мест деятельности, а также их прекращение, закрытие или отчуждение;
26.3.      учреждение, отчуждение или прекращение дочерних предприятий, паевой или акционерный капитал которых превышает 500 000 евро,
26.4.      приобретение или отчуждение долей миноритарного участия в сообществах, не связанных напрямую с основной деятельностью Общества;
26.5.      отчуждение недвижимых вещей, в случае если стоимость сделки превышает 3 000 000 евро;
26.6.      предоставление кредита третьим лицам или обеспечение обязательств третьих лиц, в том числе выдача гарантии, за исключением:
26.6.1.  предоставление кредита на сумму до 3 000 000 евро при том, что лицо, которому предоставляется кредит или чьи обязательства обеспечиваются, является дочерним или смежным предприятием общества;
26.6.2.  предоставление кредита третьим лицам с целью финансирования строительных работ в размере до 3 000 000 евро, если кредит обеспечен ипотекой, установленной на построенную в результате этих строительных работ недвижимость;
26.6.3.  предоставление кредита на сумму до 100 000 евро».

Совет АО Merko Ehitus предлагает акционерам утвердить новую редакцию устава с вышеназванными изменениями.

Организационные вопросы
Для регистрации участников общего собрания просим предъявить:

  • акционеру-физическому лицу: в качестве удостоверяющего личность документа – паспорт или удостоверение личности; представителю, помимо указанного выше, оформленную надлежащим образом доверенность;
  • представителю акционера-юридического лица: выписку из соответствующего (коммерческого) регистра, в котором зарегистрировано юридическое лицо, из которой следует право лица представлять акционера (законное право представительства), и паспорт или удостоверение личности представителя; в случае, если речь идет не о законном представителе, то помимо выписки из регистра необходимо предъявить оформленную надлежащим образом доверенность (доверенность, предоставленная сделкой) и паспорт или удостоверение личности представителя. Регистрационные документы юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве (за исключением простой письменной доверенности), просим предварительно легализовать или заверить апостилем, если из международного договора не следует иное. АО Merko Ehitus может зарегистрировать акционера, являющегося иностранным юридическим лицом, в качестве участника общего собрания и в том случае, если все требующиеся данные о юридическом лице и представителе содержатся в нотариально заверенной доверенности, выданной представителю в иностранном государстве, и эта доверенность акцептируется в Эстонии.

До проведения общего собрания акционер имеет право известить АО Merko Ehitus о назначении представителя и лишении полномочий существующего представителя, представив доверенность, имеющую цифровую подпись и прочие необходимые документы по электронной почте на адрес: group@merko.ee, либо представив доверенность с подписью на бумажном носителе и прочие необходимые документы в офис АО Merko Ehitus в Таллинне по адресу Пярнуское шоссе, 141, Delta Plaza, 7 этаж (в рабочие дни с 10:00 до 16:00) не позднее 16:00 26 апреля 2016 г., используя для этого бланки, опубликованные на сайте АО Merko Ehitus http://group.merko.ee/. Голосовать на общем собрании электронным способом или по почте нельзя.

Ознакомиться с годовым отчетом АО Merko Ehitus за 2015 хозяйственный год и заключением присяжного аудитора можно на сайте NASDAQ OMX Tallinna Börs http://www.nasdaqomxbaltic.com и на сайте АО Merko Ehitus http://group.merko.ee.

Ознакомиться с документами, связанными с очередным общим собранием акционеров АО Merko Ehitus, в том числе проектами решений, отчетом за 2015 хозяйственный год, заключением присяжного аудитора, предложением о распределении прибыли и с уставом, а также с письменным заключением совета о годовом отчете можно начиная с 6 апреля 2016 г. на сайте АО Merko Ehitus http://group.merko.ee/ или в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по адресу: Таллинн, Пярнуское шоссе, 141, Delta Plaza, 7 этаж. Вопросы касательно пунктов повестки дня очередного общего собрания можно задать по электронной почте, направив на адрес group@merko.ee. Вопросы и ответы будут опубликованы на сайте АО Merko Ehitus в Интернете.

На общем собрании акционер имеет право получить от правления информацию о деятельности АО Merko Ehitus. Правление может отказать в предоставлении информации, если есть основания предполагать, что это может нанести существенный ущерб интересам акционерного общества. В случае если правление АО Merko Ehitus откажется предоставить информацию, акционер может потребовать, чтобы общее собрание приняло решение о законности его требования, или в течение двух недель подать в суд в порядке особого производства заявление о возложении на правление обязательства предоставить информацию.

Акционеры, чьими акциями представлена по крайней мере 1/20 акционерного капитала АО Merko Ehitus, могут по каждому пункту повестки дня представить акционерному обществу проект решения не позднее, чем за 3 дня до проведения общего собрания, т.е. до 24 апреля 2016 г., сделав это письменно по адресу: АО Merko Ehitus, Таллинн, 11314, Пярнуское шоссе, 141, Delta Plaza, 7 этаж.

Акционеры, чьими акциями представлена по крайней мере 1/20 акционерного капитала АО Merko Ehitus, могут потребовать от АО Merko Ehitus включения в повестку дня общего собрания дополнительных вопросов, если подобное требование представлено письменно не позднее, чем за 15 дней до проведения общего собрания, т.е. до 12 апреля 2016 г. по адресу: АО Merko Ehitus, Таллинн, 11314, Пярнуское шоссе, 141, Delta Plaza, 7 этаж.

Draft resolutions of the Regular General Meeting of Shareholders 27.04.2016

Decisions of the Supervisory Board meeting of AS Merko Ehitus

Draft Articles of Association of AS Merko Ehitus

2015 Merko Ehitus annual report

Information on shares and total number of votes linked to the shares

Proxy

Notice on withdrawal of a proxy