Aktsionäride erakorraline koosolek 31.10.2008
Aktsionäride erakorraline koosolek 31.10.2008
31. oktoobril 2008. aastal peetud AS-i Merko Ehitus aktsionäride erakorraline üldkoosolek otsustas:
1. Täiendavate nõukogu liikmete valimine
Valida lisaks praegustele nõukogu liikmetele uuteks AS-i Merko Ehitus nõukogu liikmeteks Indrek Neivelt ja Olari Taal.
2. Nõukogu liikmete tasustamine
Maksta nõukogu liikmetele tasu alljärgnevatel uutel tingimustel:
Nõukogu esimehele makstav tasu on 55 000 krooni kuus. Nõukogu liikmele makstav tasu on 50 000 krooni kuus. Nõukogu liikmetele hüvitatakse kuludokumentide alusel nõukogu liikme ülesannete täitmisega seonduvad põhjendatud kulutused, sh sõidu-, reisi- ja koolitus- ja muud kulud.
Nõukogu liikmete tasustamise uued tingimused jõustuvad üldkoosoleku otsuse tegemisele järgnevast päevast.
3. Kehtivate nõukogu liikmete käsunduslepingute lõpetamine
Lõpetada kehtivad nõukogu liikmetega sõlmitud käsunduslepingud.
4. AS-i Merko Ehitus esindaja määramine nõukogu liikmetega sõlmitud käsunduslepingute lõpetamiseks
Määrata punktis 3 nimetatud lepingute lõpetamisel AS-i Merko Ehitus esindajaks juhatuse esimees Tiit Roben.
5. Põhikirja muutmine
Muuta põhikirja punkte 25, 26 ja 27 ning kinnitada AS-i Merko Ehitus põhikirja uus redaktsioon.
Päevakorrapunktis 5 kirjeldatud põhikirjamuudatused jõustuvad nende kandmisel äriregistrisse.
6. Nõukogu liikmetega tehingu tegemise otsustamine
Anda nõusolek nõukogu liikmete valimiseks kontserni direktsiooni ning käsunduslepingute sõlmimiseks nõukogu liikmete ja AS-i Merko Ehitus vahel, juhuks kui tekib vajadus kaasata nõukogu liikmeid kontserni direktsiooni liikmeteks järgmistel tingimustel:
- Kontserni direktsiooni esimehele makstav tasu on 35 000 (kolmkümmend viis tuhat) krooni kuus. Kontserni direktsiooni liikmele makstav tasu on 30 000 (kolmkümmend tuhat) krooni kuus. Kontserni direktsiooni liikmetele makstavat tasu võib iga-aastaselt suurendada tarbijahinnaindeksi (THI) muutuse võrra, kuid mitte vähem kui 10 (kümne) % võrra. Lisaks on kontserni direktsiooni esimehel õigus saada preemiat 0,4 (null koma neli) % ja kontserni direktsiooni liikmetel 0,35 (null koma kolmkümmend viis) % aktsiaseltsi kasumist enne tulumaksu, millest on maha arvestatud vastav vähemusosa. Preemiat makstakse peale vastava aasta majandusaasta aruande kinnitamist aktsionäride üldkoosoleku poolt. Kontserni direktsiooni liikmetele võib maksta avansiliselt maksimaalselt 75 (seitsekümmend viis) % preemiast.
- Kontserni direktsiooni liige ei tohi 1 (ühe) aasta jooksul pärast kontserni direktsiooni liikme staatuse lõppemist osutada aktsiaseltsile konkurentsi. Juhul, kui kontserni direktsiooni liige astub tagasi omal soovil või kutsutakse tagasi ennetähtaegselt või kui kontserni direktsiooni liikme volitused lõppevad ning temaga ei sõlmita uut käsundus- või töölepingut, siis makstakse talle hüvitist kontserni direktsiooni liikme keskmise aasta sissetuleku ulatuses. Juhul, kui kontserni direktsiooni liige on saanud konkurentsikeelu kehtivuse ajal aktsiaseltsi nõukogult kirjaliku loa tegelemiseks tegevusega, mida võib pidada aktsiaseltsile konkurentsi osutamiseks, siis hüvitise väljamaksmata osasid välja ei maksta. Kontserni direktsiooni liikmel ei ole õigust hüvitisele juhul, kui ta on kontserni direktsioonist tagasi kutsutud mõjuval põhjusel seoses temapoolse seaduse, põhikirja või teenistustingimuste rikkumisega või oma kohustuse täitmata jätmisega.
- Kontserni direktsiooni liikmetele võimaldatakse alljärgnevad soodustused:
a) ametiauto kasutamine nii oma ülesannete täitmisel kui ka vabal ajal;
b) mobiiltelefoni kasutamine nii oma ülesannete täitmisel kui ka vabal ajal;
c) elukindlustuslepingu sõlmimine aktsiaseltsi kulul.4. Kontserni direktsiooni liikmele hüvitatakse kuludokumentide alusel kontserni direktsiooni liikme ülesannete täitmisega seonduvad põhjendatud kulutused, sh sõidu-, reisi- ja koolituskulud.
7. Nõukogu liikme ja AS-i Merko Ehitus vahel tehingu tegemiseks AS-i Merko Ehitus esindaja määramine
Määrata punktis 6 nimetatud käsunduslepingute sõlmimisel AS-i Merko Ehitus esindajaks juhatuse esimees Tiit Roben.