Üldkoosolek 2006
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 2006
19.05.2006.a. toimunud AS Merko Ehitus aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:
1. 2005. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Olles tutvunud AS Merko Ehitus 2005.a. raamatupidamise aastaaruandega, tegevusaruandega, audiitori järeldusotsusega ja kasumi jaotamise ettepanekuga (“Majandusaasta aruanne”), otsustati kinnitada AS Merko Ehitus juhatuse poolt koostatud ning nõukogu poolt heaks kiidetud 2005.a. Majandusaasta aruanne.
2. Kasumi jaotamise otsustamine
Otsustati jaotada AS Merko Ehitus kasum kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel vastavalt üldkoosolekule esitatud kasumi jaotamise ettepanekule alljärgnevalt:
- kinnitada 2005.a. majandusaasta puhaskasum 438 637 484 Eesti krooni (28 034 045 eurot);
- maksta 2005.a. puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 88 500 000 Eesti krooni (5 656 181 eurot), mis on 5 krooni (0,3196 eurot) ühe aktsia kohta;
õigus dividendidele on 05. juunil 2006.a. 8.00 seisuga AS Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
dividendid makstakse aktsionäridele välja 8. juunil 2006.a., kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole; - suurendada kohustuslikku reservkapitali 8 850 000 Eesti krooni (565 618 euro) võrra;
- jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.
3. 2006.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine
Otsustati kinnitada AS Merko Ehitus audiitoriks 2006.a. majandusaastaks audiitorbüroo AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda neile vastavalt sõlmitavale lepingule.
4. Nõukogu liikmete valimine ja nende tasustamise otsustamine.
Otsustati valida AS Merko Ehitus uus nõukogu järgmises koosseisus: Toomas Annus, Teet Roopalu ja Jaan Mäe ning maksta nõukogu liikmetele tasu ning sõlmida nõukogu liikmetega vastavad teenistuslepingud alljärgnevatel uutel tingimustel:
- Tasu:
Nõukogu liikmetele makstakse nende ülesannete täitmise eest igakuist tasu alljärgnevalt: Nõukogu esimees 50 000 krooni ja Nõukogu liige 45 000 krooni - Lisatasud:
Nõukogu liikmetel on õigus saada alljärgnevaid lisatasusid: Nõukogu esimees 0,22% aktsiaseltsi kasumist enne tulumaksu, millest on maha arvestatud vastav vähemusosa. Nõukogu liige 0,2% aktsiaseltsi kasumist enne tulumaksu, millest on maha arvestatud vastav vähemusosa
Lisatasu kuulub tasumisele peale vastava aasta majandusaasta aruande kinnitamist aktsionäride üldkoosolekul. Nõukogu liikmetele võib maksta avansiliselt maksimaalselt 75% ülalmärgitud lisatasust.
Kõik muud teenistuslepingu tingimused jäävad 2003.a. üldkoosolekul kinnitatud kujule.