Üldkoosolek 2007
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 2007
30.04.2007.a. toimunud AS Merko Ehitus aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:
1. 2006. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Otsustati kinnitada ASi Merko Ehitus 2006. aasta majandusaasta aruanne.
2. Kasumi jaotamise otsustamine
Otsustati:
- kinnitada 2006.a. majandusaasta puhaskasum 581 738 087 Eesti krooni;
- maksta 2006.a. puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 123 900 000 Eesti krooni, mis on 7 krooni ühe aktsia kohta;
- õigus dividendidele on 16.mail 2007.a. kell 23.59 seisuga aktsiaseltsi aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
- dividendid makstakse aktsionäridele välja 22. mail 2007.a., kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;
- jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.
3. 2007.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine
Otsustati kinnitada aktsiaseltsi audiitoriks 2007.a. majandusaastaks audiitorbüroo AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda neile vastavalt lepingule.
4. Nõukogu liikmete teenistustingimuste muutmine ärisaladuse, konkurentsikeelu, premeerimise ja lahkumishüvitise osas
Otsustati kinnitada nõukogu liikmete teenistustingimuste muudatused esitatud kujul:
- täpsustada ärisaladuse mõistet s.h. kinnitada näidisloetelu teabest, mida loetakse aktsiaseltsi äri- ja tootmissaladuseks;
- täpsustada aktisaseltsi konkurentide nimekirja koostamise korda;
- nõukogu liikmetel on õigus saada preemiat alljärgnevalt:
– nõukogu esimees – 0,4% aktsiaseltsi kasumist enne tulumaksu, millest on maha arvestatud vastav vähemusosa
– nõukogu liige – 0,35 % aktsiaseltsi kasumist enne tulumaksu, millest on maha arvestatud vastav vähemusosa
– lisatasu kuulub tasumisele peale vastava aasta majandusaasta aruande kinnitamist aktsionäride üldkoosolekul. Nõukogu liikmele võib maksta avansiliselt maksimaalselt 75% ülalmärgitud lisatasust. - Ajatada nõukogu liikmete teenistuslepingu lõpetamisel makstava hüvitise väljamaksmine 12 kuule.